Непредоставление информации о переводе денежных средств

Уважаемый vozdushn1y! Благодарим Вас за обращение и возможность прокомментировать ситуацию. Обращаем Ваше внимание, что согласно законодательству РФ, на Банк возложена обязанность по исполнению финансового контроля. Банк действует на основании ст. 7, пункт 11 и 14 ФЗ № 115 от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк провел анализ информации о движении денежных средств по счетам Ваших карт и по результатам пришел к заключению, что некоторые из операций могут нарушать текущие нормы законодательства РФ, в связи, с чем в дату 12. 07 была произведена блокировка карт, что не противоречит Условиям. При Вашем обращении в офис Банка с целью подачи заявления на перевод денежных средств со счета заблокированных карт на Текущий счет, поскольку с 12.07 не были предоставлены Документы разъясняющего характера, сотрудник предоставил информацию о сроках перевода, которые составляют не менее 1 рабочего дня. На основании Вашего заявления денежные средства были переведены на Накопительный счет «Копилка» 13 декабря. При этом сотрудником была озвучена просьба, обратиться повторно в офис Банка для подписания заявления на осуществление перевода на счет в другой Банк. Отметим, что обслуживание производилось одним сотрудником, при этом отклонений от стандартов предоставляемого сервиса Клиентам, со стороны сотрудника выявлено не было. Диалог велся в корректной деловой форме, перехода на личности не было. Мы рады, что при Вашем обращении в офис Банка денежные средства были переведены 20.12.2016 года. Надеемся на возможное сотрудничество в будущем. С уважением, Новиков Александр