Открою в ПАО Росбанк 250 счетов, в один день!

Уважаемый expeditor_78! Благодарим за Ваш вопрос! Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством: идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении клиентом - физическим лицом кредитной организации денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случаев, если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории Российской Федерации, а также если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты товаров (работ, услуг), включенных в перечень товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской Федерации, в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода. В связи с тем, что сумма Вашего перевода составляет более 15000 рублей, Банк обязан проводить идентификацию в порядке установленным Положением Банка России № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”: 1.1.Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать: физическое или юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которое принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 2.1. При идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца кредитной организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок. С учетом требований настоящего Положения кредитная организация вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых ею в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В соответствии с вышеизложенным сообщаем, что предоставление информации запрашиваемой в Анкете-вопроснике является обязательным для совершения перевода без открытия счета на сумму от 15000 руб. Данное условие совершения перевода не противоречит действующему законодательству. Вместе с тем, при открытии текущего счета в Банке полная идентификация проводится единожды, в связи с этим сотрудниками офиса было предложено открытие счета, что позволит более комфортно обслуживаться в Банке, а наличие банковской карты освободит Вас от необходимости посещения кассы Банка и позволит пополнять счет в устройстве самообслуживания. Дополнительно информируем, что в своем логотипе Росбанк использует красно-черный квадрат с белой полосой посередине. Это символ международной финансовой группы Soсiete Generale, частью которой является Росбанк. Societe Generale использует данный знак в своем логотипе начиная с 1989 года. Квадрат символизирует прочность и равновесие, а живой и яркий красный цвет контрастирует с умеренным чёрным. Белая полоса воплощает открытость и устремленность в будущее, а её горизонтальное положение выражает гибкость и способность банка быстро адаптироваться к происходящим в мире изменениям. Логотип используется исключительно как составляющая бренда Банка и не связан с политическими, религиозными и другими взглядами. Надеемся, что предоставленная информация была Вам полезна и мы ответили на все Ваши вопросы. С уважением, Росбанк