Экспобанк

Отказ в пополнении вклада

12.05.2017 19:42
3232
3
Оценка
1
Отзыв проверен
Открывал несколько вкладов в ДО Каланчевский. На следующей неделе один из них заканчивается, решил узнать в банке можно ли переложить деньги на другой вклад, на что получил ответ, что для пополнения вклада деньгами, которые я забираю в их же банке с закончившегося вклада я должен доказать их происхождение. В отделении ссылаются на ФЗ 115,  хотя я перечитал закон несколько раз и не нашёл, где там написано, что я должен доказать происхождение денег, которые получил у них же. И у тем более как я могу доказать документами о продаже квартиры или справкой 2-НДФЛ( которые у меня требуют), сумму процентов, которую мне начислял банк каждый месяц на закрывающийся вклад? Хорошо, что я случайно узнал об этом, будет время подумать в какой другой банк разместить деньги, так как этому банку мои деньги не нужны!
Экспобанк
Экспобанк
2017-05-19T12:06:53+03:00
Уважаемый svertey! Мы благодарим Вас за оставленный отзыв и готовы ответить на Ваши вопросы. В случае если Вы планируете заключить новый договор в связи с окончанием действия банковского вклада в нашем Банке, то эта процедура займет минимальное количество времени и не потребует дополнительных документов. Обращаем Ваше внимание, что при размещении денежных средств во вклад, полученных от иных кредитных организаций, Банку, в целях исполнения Положения Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициары владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», необходимо располагать сведениями об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. К сожалению, по представленным данным идентифицировать Вас, как Клиента Банка не удалось. Для проведения служебного расследования просим направить Ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения и контактный телефон на официальный электронный адрес Банка (info@expobank.ru), в теме письма указав «Дополнительная информация, Банки.ру». Заранее благодарим Вас за содействие и обратную связь! С уважением, ООО «Экспобанк»

О банке

Народный рейтинг

60 место
из 307 банка
4,18
средняя оценка
33.33%
решено проблем
90
отзыва
90
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады

Экспобанк

Копилка ПРОМО+
Экспобанк
до 13%
годовых
от 30 дн.
срок

Экспобанк

Ключевой
Экспобанк
до 13.47%
годовых
от 181 дн.
срок

Экспобанк

Оранжевый
Экспобанк
до 12.6%
годовых
от 181 дн.
срок

Экспобанк

Привилегия (в конце срока)
Экспобанк
до 12.6%
годовых
от 181 дн.
срок

Отзывы о вкладах Экспобанка

Лучшее отделение в Экспобанке!

Оценка 5

Хочу выразить слова благодарности всем сотрудницам удаленной точки обслуживания Дополнительного офиса "Центральное отделение", расположенной по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 108... Читать полностью

26.05.2026

Разблокировка переводов

Оценка 5

22 мая 2026г.у меня закончился договор банковского вклада. Экспобанк за несколько дней напомнил об этом посредством СМсообщения. 22 мая мне удалось только закрыть вклад. Перевод... Читать полностью

22.05.2026

Компетентность сотрудников и хорошие продукты

Оценка 5

Мама обслуживается давно в этом банке, когда он еще был Курскпромбанком и хвалит и сотрудников отделения и поддержки, поэтому решил открыть вклад у них и карту к нему для снятия... Читать полностью

25.04.2026

Качественный сервис

Оценка 5

Долго не доходили руки дать свою оценку этому банку, но все же хочу рассказать о своем опыте Обращалась во время обеда 24го марта в ближайшее отделение к работе на Ленина 13, для... Читать полностью

09.04.2026

Благодарность

Оценка 5

Посещала, вместе с мужем, офис Экспобанка в районе метро Павелецкая 26 февраля 2026 года по вопросу переоформления вклада. Очень понравился и сам современный офис банка и работа... Читать полностью

04.03.2026

Квалифицированное и ответственное отношение сотрудника к выполнению своих обязанностей

Оценка 5

15 января 2026 в 12 часов посетил офис АО "Экспобанк" ДО "БЦ "Сокольники", который произвел хорошее впечатление своей чистотой и вниманием к клиентам. При нахождении в офисе... Читать полностью

19.01.2026

Экспобанк Русаковская, 29

Оценка 5

Посетила офис Экспобанка по адресу Москва, Русаковская улица, 29 в минувшую субботу, 18 октября .Очень удобно, что офис работает в выходной день, поскольку ехать после работы не... Читать полностью

20.10.2025
Все отзывы

Продукты банка

Подбор кредита
Вклады

Отзывы о продуктах банка