Арестован вклад (наполовину)

Уважаемый laew! Благодарим Вас за обращение! Хотим пояснить, что в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО "БИНБАНК" на ежедневной основе осуществляется мониторинг счетов физических лиц. В ходе проведения анализа 24.08.2017 года Вам был отключен удаленный доступ и заблокированы счета в связи с подозрением на проведение сомнительных операций. В рамках исполнения политики Банка "Знай своего клиента", а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России для разблокировки пластиковой карты и продолжения отношений с Банком Вам необходимо представить следующие документы: 1. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (договора займов, договора купли продажи, договора на оказания услуг и т.д.); 2. Письменное разъяснение - цели открытия счета в ПАО "БИНБАНК"; - характер поступления средств; - связь с отправителем денежных средств; - на какие цели будут расходованы денежные средства. Копии документов должны быть заверены соответствующим образом, кроме того если денежные средства поступили от юридического лица/индивидуального предпринимателя необходимо указать связь с организацией (сотрудник, агент, и т.п.), если денежные средства поступили от физического лица, указать состоит ли отправитель с получателем в родственных связях. С уважением, Новиков Александр