Блокировка карты

Уважаемый uking! Благодарим за Ваше обращение! Поясним, что в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банк на ежедневной основе осуществляется анализ счетов физических лиц. Банк по результатам проведенного анализа о движении денежных средств по счету, пришел к заключению, что некоторые из операций могут нарушать текущие нормы законодательства РФ, в связи, с чем была, действительно, произведена приостановка операций по счету и блокировка карты. В целях минимизации рисков Банком применяются соответствующие меры с учетом сведений, полученных в рамках реализации принципа «Знай своего Клиента», основой которого является идентификация Клиента, представителя Клиента, установление и идентификация бенефициарного владельца и выгодоприобретателя при их наличии, а также получение сведений об основных контрагентах Клиента. В связи с этим, а также по результатам анализа осуществляемых Вами операций и в целях снижения выявленных рисков вовлеченности в проведение сомнительных операций, руководствуясь заключенным с Вами Договором, Банк воспользовался своим правом прекратить обслуживание счетов. В настоящее время рекомендуем Вам обратиться в отделение Банка для оформления Заявления на расторжение договора. Для проведения проверки касательно представленной Вами ситуации в офисе Банка, просим уточнить адрес отделения Банка, куда Вы обращались, даты обращений и направить на электронную почту binbank@binbank.ru, указав в теме письма "Дополнительная информация, Банки.ру", а в тексте - ссылку на отзыв. Заранее благодарим за обратную связь. С уважением, Новиков Александр