Незаконная блокировка карт

Уважаемый ташкентский банкир. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ) Банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, при этом одновременно пунктом 14 статьи 7 Закона №115-ФЗ установлена обязанность Клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований указанного Федерального закона. Действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации ПАО Банк ЗЕНИТ направил Вам официальный запрос на предоставление в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, регулярно поступающих на специальные карточные счета. В установленный Банком срок запрошенные документы не были предоставлены. Согласно п.11 ст.7 Закона №115-ФЗ, «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». В действиях Банка отсутствуют нарушения действующего законодательства РФ, а также Правил предоставления и обслуживания предоплаченных банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ, в том числе Правил предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, с которыми Вы были ознакомлены и приняли обязательство их неукоснительного соблюдения, что подтверждается Вашей личной подписью в Заявлениях. С уважением, Банк ЗЕНИТ