Не зачислены деньги с четверга 26.10.2017

Уважаемый pz250219! Благодарим за Ваше обращение! В ходе проведенной проверки было установлено, что Ваших звонках в Единый информационный центр по вопросу работы Личного кабинета, сотрудниками были зарегистрированы заявки в техническую поддержку. Некорректных действий со стороны сотрудников выявлено не было. В настоящее время ситуация была разрешена, Вами успешно был осуществлен перевод денежных средств на карту. В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «БИНБАНК» на ежедневной основе осуществляется мониторинг счетов физических лиц. В ходе проведения анализа 26.10.2017 года счет карты был заблокирован в связи с подозрением на проведение сомнительных операций. Денежные средства поступили на счет из других кредитных организаций, с назначением платежа " Перевод средств по договору N 1***МСК-16 от 17.04.2016 Зубков П. А., НДС не облагается." с последующим обналичиваем. В рамках исполнения политики Банка «Знай своего клиента», а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России для разблокировки счета карты и продолжения отношений с Банком Вам требуется предоставить следующий пакет документов: 1. Расширенные выписки со счетов, открытых в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 2. Письменное пояснение экономического смысла проводимых операций. Копии документов должны быть заверены соответствующим образом. С уважением, Новиков Александр