Абсолют Банк

Отказали в открытии счёта без объяснения причин

02.03.2018 18:17
3903
2
Оценка
1
Отзыв проверен
У меня ИП, белый и пушистый. УСН 6%. Есть сотрудники с нормальной зарплатой. Налоги платятся, бизнес понятный и прозрачный дальше некуда. Налички нет. Безнал. Интернет-экварийнг - оплата кратами. Есть онлайн-касса, как положено по 54-ФЗ. Ну вот просто негде докопаться. Но АбсолютБанк мало того, что отказал, но он как бы и не отказал официально. Я прошу письменный мотивированный отказ. У них там дикое раздражение. Они начинают меня пугать, угрожать мне, что если я попрошу у них письменный отказ, то они настучат на меня в Росфинмониторинг по 115 ФЗ типа я отмываю доходы, полученные преступным путём. Хорошо хоть про финансирование терроризма промолчали. Я настаиваю, чтобы мне дали письменный отказ, что я пойду в суд. На это они говорят, что я должен повторно придти к ним в банк и писать заявление о предоставлении письменного отказа. Хотя по идее, они должны дать отказ письменный на основе того, что я к ним в банк приходил.  Ну и совсем они меня за дурака держат, говоря, что настучат на меня в Росфинмониторинг, если я попрошу письменный отказ. Да если бы они должны были на меня стучать, они бы это сделали независимо оттого, прошу я что то или нет. А так получается мне сейчас надо на них стучать в ЦБ и в Росфинмониторинг, что они не стучат в Росфинмониторинг, когда этого требуется и возможно покрывают отмывание доходов, полученных преступным путём. Мне деваться некуда, раз меня добавили в какой-то список, то нужно судиться. Кто-то за этот беспредел должен ответить.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-03-06T11:05:26+03:00
С учетом информации от автора в комментариях.
Абсолют Банк
Абсолют Банк
2018-03-27T14:47:32+03:00
Уважаемый i*******@itsoft.ru! Вы обратились в отделение Банка по вопросу заключения Договора расчетно-кассового обслуживания индивидуального предпринимателя и открытия расчетного счета. С Вами было проведено интервьюирование и принят пакет документов на открытие расчетного счета. При осуществлении проверки предоставленных документов, потребовалось проведение их дополнительного анализа с целью устранения вопросов смежных подразделений, связанных с открытием расчетного счета относительно потенциальных контрагентов и возможных будущих операций и платежей во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банком было принято положительное решение об открытии расчетного счета , о чем Вы были проинформированы по телефону и приглашены на открытие счета. Мы очень рады, что Ваша ситуация была урегулирована и от лица Банка приносим извинения за возможно доставленные неудобства. С Уважением, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

О банке

Народный рейтинг

26 место
из 307 банка
4,86
средняя оценка
28.57%
решено проблем
1 060
отзыва
1 038
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты

Абсолют Банк

Накопительный счёт ПЛЮС
Абсолют Банк
до 14%
годовых
от 30 дн.
срок

Абсолют Банк

Абсолютный ПЛЮС
Абсолют Банк
13.6%
годовых
от 91 дн.
срок

Абсолют Банк

Сезонный
Абсолют Банк
13.6%
годовых
от 151 дн.
срок

Абсолют Банк

Абсолютный максимум+
Абсолют Банк
до 13.2%
годовых
от 30 дн.
срок

Отзывы о продуктах Абсолют Банка

Восстановили доступ в личный кабинет за несколько минут в отделении банка

Оценка 5

18.08.26 утром обратился в отделение банка, чтобы обновить паспортные данные и разблокировать личный кабинет. Взял талончик, и меня практически сразу пригласили к сотруднику.Я... Читать полностью

18.08.2026

Отзыв

Оценка 5

Хорошее обслуживание, достоверная информация, приятное общение. Прошла сделка , предоставили ячейку, комнату для переговоров предоставили, по договору все объяснили, показали... Читать полностью

03.08.2026

Отзыв

Оценка 5

23 июля 2026. Проводили сделку через Банковскую ячейку. сделка прошла хорошо. Предоставили комнату для переговоров. Подготовили к нашему приходу документы. В отделении банка есть... Читать полностью

23.07.2026

Отзыв

Оценка 5

Обслуживанием осталось довольна всё профессионально и быстро в отделении банка в городе ростов-на-дону по адресу улица Максима Горького 140 Соколова 56 проводились сделку через... Читать полностью

21.07.2026

Отзыв

Оценка 5

В банке Абсолют проводили безопасную сделку с использованием банковской ячейки к нашему приходу сотрудник банка подготовила всю документацию предоставили комнату для переговоров... Читать полностью

20.07.2026

Отзыв

Оценка 5

Обратились в абсолют банк в городе Ростове на Дону по адресу горького / Соколова 140 для получения услуги безопасная сделка. Стордники Рита и Екатерина приняли и оформили быстро... Читать полностью

16.07.2026

Быстро и удобно

Оценка 5

Мне срочно понадобилось арендовать сейфовую ячейку в АбсолютБанке на пару недель, чтобы хранить документы и драгоценности во время ремонта. Обратилась в ближайшее отделение (на ул... Читать полностью

16.07.2026
Все отзывы

Продукты банка

Дебетовые карты
Вклады
Ипотека

Отзывы о продуктах банка