Незаконный отказ в заключении договора на выдачу Единой Карты Петербуржца

Уважаемый scdoc.scdoc! Мы сожалеем, что у Вас сложилось негативное впечатление о работе Банка. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый клиент получил максимальный уровень сервиса и комфорта при использовании наших продуктов и услуг. Все Ваши замечания приняты к сведению. Вся информация доведена до сведения руководства ответственного подразделения Банка. Уточним также по копиям документов: В силу п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п.1.1. Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитная организация обязана идентифицировать лицо, находящееся у нее на обслуживании. В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее – «Инструкция» ) по каждому счету клиента Банком формируется юридическое дело. Юридическое дело Клиента формируется в соответствии с правилами Банка. Согласно п.1.8 Инструкции Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями об их реквизитах, в том числе для целей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые банку сведения. Копия документа, удостоверяющего личность клиента, помещается в юридическое дело клиента. В случае обращения физического лица в Банк, сотрудником производится его идентификация, после чего копия документа, удостоверяющего личность, размещается в юридическое дело клиента Банка. С уважением, Банк "Санкт-Петербург"