Жалоба

ООО было зарегистрировано29.04.2019 г.«22» мая 2019 года Обществом были поданы все запрашиваемые документы на открытие банковского счета в Южное отделение по Московской области Среднерусского банка Универсальный ДО № 9040/00234 ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.8. Однако на заявление об открытии банковского счета Общество получило уведомление об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), в котором отделение банка ссылается на нормы ст.7 (Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) не объяснив причин.            Руководствуясь п. 13.4. ст. 7 Закона [b]«31» мая 2019 года Обществом был направлен запрос в вышестоящий филиал: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Южного отделения по Московской области Среднерусского банка, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 21, г. Подольск, 142110, с обращением письменно дать разъяснения(уточнения), об истинных причинах отказа в открытии банковского счета (вклада) и о готовности подтвердить соответствие деятельности Генерального директора и деятельности Общества требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  «06» июня 2019 года ПАО «Сбербанк»направил письмо, в котором утверждалась правота в действиях отделения ПАО «Сбербанк» и было предложено для пересмотра решения об отказе заполнить некую табличку. Обращаем внимание на то, что в письме отсутствовала причина (основание) отказа банка в открытии банковского счета (вклада) Обществу.             В дополнение к ранее отправленному запросу Общества от 31.05.2019 г. было направлено еще одно обращение от «04»июля 2019 г., в котором сообщалось, что Участники Общества являются стабильными и надежными клиентами ПАО Сбербанк, которые на постоянной основе пользуются услугами ПАО Сбербанк, в том числе в открытии банковских счетов (расчетных счетов), в подтверждение Общество предоставило справки ПАО Сбербанк по нашим компаниям. Деятельность наших компаний не имеет отношения к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ). Дополнительное обращение было также принято «05» июля 2019 года Филиалом ПАОСБЕРБАНК РОССИИ Южного отделения по Московской области Среднерусского банка, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 21, г. Подольск, 142110. Письменного ответа на обращение Общества до настоящего дня не поступало.