Финмониторинг

В последнее время банки блокируют счета по 115 ФЗ даже не имея на это объективных причин, просто лишь потому что посчитали сомнительным что-либо. А самая проблема в том, что даже не объясняют конкретных причин и если запрашивает документы, то абсолютно по всему (на кредит и для тендера проще пакет документов собрать) в максимально короткий срок. А если им что-то не понравилось, то просто расторгают договор не объясняя причин и вносят в черный список, и в итоге счет открыть становится проблемой. Так например такому "атланту" банковского бизнеса как Сбербанк совершенно безразлично, что в 115 ФЗ говорится о том, что "сомнительные операции" , то есть не камеральная проверка, а конкретные операции, но их это не волнует - будь любезен предоставить карточки всех счетов, договоры, фактуры и прочее. Сотрудничество с Альфа Банком кардинально изменило наше мнение и службе финансового мониторинга! Сотрудничество продолжается более года и за это время были разные моменты в части контроля операций, но служба финансового мониторинга Альфа Банка всегда исполняло свои обязанности: -запросы были конкретизированы- необходимо было раскрыть суть сделок, которые им казались сомнительные, а не запрос по всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия; -обратная связь сотрудников- если что-то не хватает или возникают дополнительные вопросы, то дозапрашивают, а не игнорируют; -самое главное- чувствуется, что они ценят сотрудничество даже с мелкими предприятия как мы.  Учитывая вышеизложенное выражаю огромную признательность ОА "Альфа Банку" за комфортное сотрудничество! Отдельное спасибо службе финансового мониторинга в лице Натальи П-ой, подразделения "бизнес риска" и Ольге (фамилию не знаем, она сотрудник Хабаровского филиала). Спасибо, Вам за небезразличие к клиентам!