Заблокировали счет

23.12.2019 13:19

1854

Оценка

Отзыв проверен

Здравствуйте! Я уже давно являюсь клиентом Альфа-банка как ИП. На следующий день после получения мною денег от юр. лица (оплаты заказа), рассчетный счет был заблокирован. В банке сказали, что это проверка (скорее всего на пару дней). Все необходимые бумаги по этому последнему переводу предоставил. В результате через 30! дней меня из банка оповещают, что счет остается заблокированным/арестованным по подозрении в 115 ФЗ. Подробности в заказном письме, а когда дойдет неизвестно, т.к. проживаю я сейчас в Крыму. При этом, конечно же, нет возможности продолжать бизнес. Закупки сейчас совершаются за свой счет, уже влез в большой "минус". Страшно очень! И что делать неясно. В самом банке на вопросы отвечали постоянно уклончиво, никакой конкретики. Мол, мы отправили бумаги в Центробанк, ничего не знаем. После получения ответа ими из Центробанка и отправления письма тоже по телефону не сообщают никакой информации! При этом работаю с банком много лет, по этому счету всего 2 контрагента. Налоги плачу исправно, бизнес веду чисто. Успешно прошел проверку налоговой 2 месяца назад. Альфа-Банк, что вы делаете! Новый год же на носу!

Администратор народного рейтинга

2019-12-29T17:24:39+03:00

Спасибо за отзыв. Давайте подождем ответ банка. P.S. 11.01.2020. Оценку засчитываем на основании комментария автора от 09.01.2020 19:12.

Альфа-Банк

2020-01-09T13:31:24+03:00

Уважаемый клиент, по расчетному счету №408****196 банком не устанавливалось каких-либо ограничений в рамках Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» По состоянию на 30.09.2019 банком были приостановлены расходные операции по данному расчетному счету на основании принятого к исполнению Решения № 24000 от 23.09.2019 на сумму 12 458,79 рублей. Таким образом, все денежные средства свыше суммы в 12 458,79 рублей, находящиеся на расчетном счете, доступны для осуществления безналичных платежей. Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, переводов его электронных денежных средств подлежит безусловному исполнению банком и действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций, таких переводов и до получения банком решения налогового органа об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, решения налогового органа об отмене приостановления переводов его электронных денежных средств. С уважением, Альфа-Банк.

О банке

Народный рейтинг

3 место

из 307 банка

4,77

средняя оценка

51.91%

решено проблем

195 074

отзывов

194 246

ответа

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Отличный сервис и оперативная помощь user-277226380174 7 сентября, примерно в 17:00, ко мне домой приезжал специалист Дмитрий для открытия расчетного счета. Всё прошло замечательно — Дмитрий всё подробно объяснил, ответил на все...

Альфа-Банк

Открытие расчетного счёта для ИП user-819126359358 05 сентября 2026 года , у меня была назначена встреча с представителем Альфа банка с 17:00 до 19:00 , для открытия рассчетного счёта для ИП и получения бизнес карты...

Альфа-Банк

Благодарность user-431115860146 4.09.26 я был на встрече с представителем банка К-ным Семеном.Я завел заявку через приложение Альфа, сотрудник связался со мной для уточнения времени. В согласованное время мы...

Альфа-Банк

Открытие бизнес счета user-756926346497 Искренние слова благодарности команде Альфа Банка за предложение по открытию бизнес счета, поддержке, профессиональное терпение. Не смогла открыть счёт по инструкции консультанта...

Альфа-Банк

Создание расчетного счета user-875326337808 Сегодня, 03.09.2026, в 14:00 состоялась встреча с представителем Дмитрием. Встреча была по онлайн-заявке. Необходимо было создать расчетный счет для ИП. Позвонил за 1,5 часа до...

Альфа-Банк

Оформление РКО для ИП user-453712570899 2 сентября с 13 до 15 ко мне должен был приехать представитель банка для регистрации бизнеса (ИП) в Альфа банке. Ко мне вовремя подъехал представитель компании - Артур. Объяснил...

Альфа-Банк

Очень удобно user-763716325946 В августе 2026г подала заявку на открытие расчётного счёта. Открытие расчётного счёта прошло быстро и удобно. Ко мне приезжала специалист Г-ко Екатерина С., заранее связалась со...

Альфа-Банк

Отличный сервис и оперативная помощь

Оценка 5

7 сентября, примерно в 17:00, ко мне домой приезжал специалист Дмитрий для открытия расчетного счета. Всё прошло замечательно — Дмитрий всё подробно объяснил, ответил на все... Читать полностью

07.09.2026

Открытие расчетного счёта для ИП

Оценка 5

05 сентября 2026 года , у меня была назначена встреча с представителем Альфа банка с 17:00 до 19:00 , для открытия рассчетного счёта для ИП и получения бизнес карты... Читать полностью

05.09.2026

Благодарность

Оценка 5

4.09.26 я был на встрече с представителем банка К-ным Семеном.Я завел заявку через приложение Альфа, сотрудник связался со мной для уточнения времени. В согласованное время мы... Читать полностью

04.09.2026

Открытие бизнес счета

Оценка 5

Искренние слова благодарности команде Альфа Банка за предложение по открытию бизнес счета, поддержке, профессиональное терпение. Не смогла открыть счёт по инструкции консультанта... Читать полностью

04.09.2026

Создание расчетного счета

Оценка 5

Сегодня, 03.09.2026, в 14:00 состоялась встреча с представителем Дмитрием. Встреча была по онлайн-заявке. Необходимо было создать расчетный счет для ИП. Позвонил за 1,5 часа до... Читать полностью

03.09.2026

Оформление РКО для ИП

Оценка 5

2 сентября с 13 до 15 ко мне должен был приехать представитель банка для регистрации бизнеса (ИП) в Альфа банке. Ко мне вовремя подъехал представитель компании - Артур. Объяснил... Читать полностью

02.09.2026

Очень удобно

Оценка 5

В августе 2026г подала заявку на открытие расчётного счёта. Открытие расчётного счёта прошло быстро и удобно. Ко мне приезжала специалист Г-ко Екатерина С., заранее связалась со... Читать полностью

02.09.2026