Клиентская служба для физ. лиц

Добрый день, flordelfango! Благодарим Вас за оставленный отзыв. Необходимо отметить, что у банка существуют обязанности, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон) в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки / операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов и др. Отметим, что в рамках указанного Закона банк вправе запрашивать у Клиента документы и сведения по совершаемым операциям. В отношении операций, проведенных по Вашим счетам, у банка возникли сомнения и, в целях исполнения обязательств, определенных Законом, банк был вынужден установить ограничения на дистанционное проведение операций и заблокировать банковскую карту. При этом, для возможности рассмотрения банком вопроса отмены ограничений, Вам было рекомендовано предоставить документы, опровергающие возникшие у банка подозрения. По результатам проведенной проверки, факты некорректных действий со стороны сотрудников банка в части принятия предоставленных Вами документов, к сожалению, нашли свое подтверждение. Позвольте от лица банка принести Вам искренние извинения за доставленные неудобства и увеличение сроков рассмотрения Вашего вопроса. Информация, изложенная в отзыве, доведена до сведения руководства ответственных сотрудников с целью принятия необходимых мер. В настоящее время, предоставленные Вами документы находятся на рассмотрении в профильном подразделении банка. О результатах рассмотрения Вы будете в ближайшее время дополнительно проинформированы сотрудниками. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк.