Банк нарушает инструкций Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

13.04.2020 15:30
3583
4
Оценка
1
Отзыв проверен
Добрый день, 13.04.2020 в  17.00 ПАО "Промсвязьбанк" офис  VIP сектор Уфимский, находящиеся по адресу: г. Уфа, ул Карла Маркса, 46 заблокировал банк-клиент не уведомляя клиента. Просил банк объяснить или  дать официальное письмо, банк данную просьбу проигнорировал. Звонил на горячую линию, берут операторы телефон, и ничего объяснить не могут
ПСБ
ПСБ
2020-04-17T09:30:50+03:00
Здравствуйте, RamilGal! Просим вас с пониманием отнестись к обязанности банка, определенной Федеральным законом № 115-ФЗ в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки / операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Так в рамках реализации программ внутреннего контроля было принято решение о приостановлении доступа к каналу дистанционного обслуживания. В силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона банк обязан документально фиксировать основания совершения операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых у банка (в результате реализации программ внутреннего контроля) возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Согласно имеющейся информации, по результатам рассмотрения вашего обращения от 14.04.2020 банком в ваш адрес, в операционный офис «Уфимский», был направлен официальный письменный ответ от 17.04.2020 с обоснованием правомерности предпринятых банком мер. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк.

О банке

Народный рейтинг

37 место
3,48
средняя оценка
14.01%
решено проблем
3 936
отзыва
3 880
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО ПСБ

Открытие расчетного счета для ИП

Оценка 5

мы с мужем открывали счёт для его ИП в отделении ПСБ 15/07/2026 г.Донецка пр. Ленинский 4. записались заранее, нам перезвонила сотрудник Дарья и назначила встречу в отделении банка... Читать полностью

19.07.2026

Отзыв ПМ

Оценка 5

Доброго дня! Обратился к своему персональному менеджеру М-ев А. М. с просьбой увеличить кол-во платежных поручений в рамках моего тарифа. Около месяца шло согласование, но в итоге... Читать полностью

30.06.2026

Отзыв

Оценка 5

Очень хочу поблагодарить сотрудницу и управляющую ДО КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ город Волгоград 2906.2026г. Г-к Анну и Ш-ву Анастасию Н-вну, нужен был очень срочно счет для организации... Читать полностью

29.06.2026

Благодарность за отношение и профессионализм

Оценка 5

Обратился к своему персональному менеджеру П-вой  Ангелине 30.03.2026г с вопросом внесения наличных денежных средств на расчетный счет.  Ангелина проинформировала что за... Читать полностью

02.04.2026

Благодарность Менеджеру Александру

Оценка 5

Огромная благодарность менеджеру по юрлицам Александру за очень профессиональное обслуживание. Внимательный, отзывчивый и главное очень знающий человек. Обслуживалась по адресу пл... Читать полностью

25.11.2025

Отзыв

Оценка 5

Хороший банк для Юр. Лиц. Есть персональные менеджеры которые готовы решать любые проблемы по обслуживанию счета. Отдено говорю большое спасибо персональному менеджеру Ангелине... Читать полностью

26.09.2025

Благодарность за отзывчивость и оперативное решение вопроса

Оценка 5

Обратилась к моему персональному менеджеру З-ой Ольге И. с просьбой о помощи в решении вопроса о возврате средств покупателю. Ольга И. сопроводила меня по дистанционному... Читать полностью

15.09.2025

Продукты банка