Блокировка счета

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за обращение и в ответ сообщаем следующее. Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. В соответствии с п. 5.3.2. Условий дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» клиент предоставляет по требованию Банка документы и сведения, необходимые для осуществления Банком функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По факту проведения Вами операций по карте Вам были сделаны запросы 21.04.2020 и 08.05.2020 - представить объяснения, разъясняющие экономический смысл операций, в том числе документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Документы в срок Вами не были предоставлены. Предоставленные позднее документы не в полном объеме не позволили оценить целесообразность проводимых операций. Действия Банка соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам, при этом в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона 115–ФЗ Банк не вправе информировать о мероприятиях, проводимых в целях исполнения закона, клиентов или иных лиц. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, АО «Россельхозбанк»