Проверка деятельности ООО

25.11.2020 19:00
3715
7
Оценка
5
Отзыв проверен
Добрый день! Почти полгода сотрудничали с Тинькофф банк, открыли расчетный счёт и честно вели свою деятельность. 23.11.2020 г. банк запросил перечень документов для подтверждения своей деятельности. На следующий день все документы подгрузили в личном кабинете и началось... Очень сложное ожидание. По срокам рассмотреть очень противоречивая информация: чат-бот написал, что в течение 24 часов всё рассмотрят, а на горячей линии мне обозначили срок в 6 календарных дней! Поверьте, для строительной организации, с одним крупным Договором, и вторым, находящимся на стадии подписания, - это очень долго! Наша организация имеет постоянный штат сотрудников с зарплатные проектом в вашем банке, 2 новых трудовых договора лежат на подписании, и пока доступ не возобновят, я не могу гарантировать людям оформление. Всё налоги и страховые взносы уплачиваем в срок и полном размере. Арендуем офис, бытовки (на объекте), регулярно проводим платежи по покупке канцелярии, спецодежды, приобретаем оборудование. Оплатили гильотину, а доставить (оплатить грузоперевозку на объект) - не могу. Два сотрудника, оформленные с понедельника, ждут проплат по командировке, Заказчик ожидает их на объекте в Московской области. Конец месяца? Оплата аренды и коммунальных платежей. По Субподряду должны ещё за работы проплатить окончательно. Повисло заключение договора со строительным магазином для оформления партнёрских отношений, чтобы внося аванс, закупать расходники и мелкое оборудование для производства. Бизнес карты - нет, всё проходит по безналу! Уважаемый Тинькофф банк, я понимаю, что я не единственный клиент на проверке, но, пожалуйста, можно как-то сроки проверки ускорить? На самом деле, очень тяжело продолжать деятельность, оставшись без средств на ведение бизнеса. Уже 2 дня живу с телефоном в руках, так как очень жду решения с вашей стороны. Абсолютно открыта для сотрудничества! С уважением
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-11-30T12:35:51+03:00
Спасибо за отзыв. Первоначально он размещался без оценки. На основании комментария автора от 28.11.2020 00:20 проставляем оценку "5".
Т-Банк
Т-Банк
2020-11-26T15:37:16+03:00
Приветствуем. Ваша компания зарегистрирована совсем недавно, в феврале 2020 года. Мы обратили внимание на то, что вы рассчитываетесь с сомнительными контрагентами, а часть средств поступает с вашего счета в стороннем банке. Налоги по деятельности с расчетного счета оплачивались в незначительных объемах. На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ компании. Во время проверки вы можете совершать платежи, связанные с хозяйственной деятельностью, такие как оплата аренды, выплата заработной платы и другие, а также производить оплату налогов и обязательных платежей в бюджет.

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,46
средняя оценка
25.2%
решено проблем
31 506
отзыва
31 352
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 388 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о продуктах Т-Банка

Благодарю за качественную и оперативную связь

Оценка 5

Благодарю Арюну за отличную работу. Она наш персональный менеджер по юрлицу, и я действительно ценю, как она работает. Я пишу ей с тегами ASAP, срочно, ЧП, и она всегда реагирует... Читать полностью

31.08.2026

Повышение лимитов

Оценка 5

С банком уже около 10 лет. ИП в Тбизнесе около 5. Имею всякие премиумы, бухгалтерию и тд. Представьте моё удивление, когда от своего друга я узнал что у него лимиты на снятие... Читать полностью

28.08.2026

С банком вплотную работаем больше года, причем перешли в него как в наилучшую альтернативу банку с такой же заглавной буквой

Оценка 5

Пока только положительные впечатления! Очень удобное и понятное приложение, всё быстро работает, переводы проходят без проблем. Особенно нравится, что большинство вопросов можно... Читать полностью

27.08.2026

Помогли убрать ошибку в расчете налога АУСН

Оценка 5

Огромная благодарность Оксане (вн. номер 686****) за спасение от ошибочного налога по АУСН!Хочу выразить искреннюю благодарность банку и отдельно сотруднице Оксане (ее внутренний... Читать полностью

20.08.2026

Отзыв по проверке банка по 115-ФЗ

Оценка 5

Хочу оставить отзыв о прохождении проверки по 115-ФЗ как ИП в Т-Банке. Обращался в банк по вопросу проверки операций, переживал, что процесс затянется и придётся долго собирать... Читать полностью

15.08.2026

Огромная благодарность бухгалтеру по налогам за помощь с налоговой и ЕНС!

Оценка 5

Хочу выразить искреннюю благодарность бухгалтеру по налогам из службы поддержки т-банка (сопровождала меня в чате по вопросу корректирующей декларации за 2025 год). Она проделала... Читать полностью

14.08.2026

Хотим поблагодарить!

Оценка 5

Благодарим менеджера T-Банка Александра Гаврилина за подробное, внимательное консультирование и помощь в подключении банковских продуктов Оплата по QR-коду и Pay to phone на два... Читать полностью

13.08.2026

Продукты банка