Банк завершил проверку документов по 115-ФЗ

22.02.2021 19:02
5743
4
Оценка
5
Отзыв проверен
Добрый день. Я  руководитель ООО. Работаю  со Сбербанком давно( работая в разных организациях) . Очень доволен всегда был. Всем рекомендовал и советовал.  Давайте начну. Очень нужна помощь,  совет.  Со своей стороны вижу что все было четко выполнено.  3 февраля пришел запрос по Документам для предоставления в банк В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.Был запрошен большой обьем документов. В течении 5 дней  я сканировал   договора. счета-фактуры , счета. накладные , акты сверки, договора.  11.02 отправил  по сбер бизнес онлайн  492 отсканированных листов.т.е . файлов.  Сразу сообщу все что требовалось все сделали. Все документы предоставили.  16,02 прозванился представитель задал вопросы. Я все ответил.  Какие то ответы не знал. Я сказал что перезвонит бухгалтер и все уточнит. Еще представитель сказал что очень много документов. Сложно разобраться. Попросила выслать зазипованные. В тот же день я все отправил.  После этого бухгалтер несколько раз  звонил , оставлял информацию и ей никто не перезвонил.   8-800-707-27-89 поддержка по вопросам финмониторинга в рабочие дни с 5:00 до 18:00 по МСК. Заказать обратный звонок . 20,02 пришла смс о том что банк завершил проверку. Ответ отрицательный. Решение: Предоставленные документы не позволяют Банку прояснить характер проведённых операций и исполнить требования Закона №115-ФЗ1. В соответствии с п. 3.25 Условий2 Банком ограничено действие системы Сбербанк Бизнес Онлайн. В Сбербанк Бизнес Онлайн Вам доступны: • платежи по уплате налогов, сборов, пени, штрафов, пошлин в бюджетную систему РФ; • платежи по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; • переписка с банком. Дополнительная информация: Блокирование денежных средств на счёте не осуществлялось. Поэтому для совершения операций Вы можете обращаться в подразделение Банка по месту ведения счёта с распоряжениями на бумажном носителе, и документами, подтверждающими совершение расходной операции. Решение о возможности проведения такой операции будет принято Банком по результатам рассмотрения предоставленных Вами документов и пояснений. Заплатить за кредит, провести перечисления по зарплатному проекту и отправить платёж контрагенту можно только в офисе банка. К сожалению . Сбивается рабочий ритм. К которому привыкли. Еще раз : все договора со складом , офисом все было представлено. По всем поставщиками и клиентам были высланы полные пакеты документов: счета. счет/фактуры, накладные.  Надеюсь , что произошло недоразумение и мы сможем работать в старом привычном режиме. К хорошему привыкаешь. Очень сложно без  полноценного Сбер бизнес онлайн . Запрос документов по 115-ФЗ№ 544697 от 03.02.2021 Готов предоставить необходимые документы , инн, название, все что необходимо.  Заранее спасибо.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-04-23T07:27:44+03:00
Первоначально отзыв размещался без оценки. В связи с пожеланием автора проставляем оценку "5".
Сбербанк
Сбербанк
2021-02-24T09:19:21+03:00
Добрый день! Я проверю все детали и вернусь с ответом. С уважением, Мария Александрова Сбер

О банке

Народный рейтинг

32 место
2,52
средняя оценка
35.21%
решено проблем
8 019
отзыва
7 627
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 - 8 600 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 - 550 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 - 15 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная СберКарта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Отзывы о продуктах Сбербанка

Помощь с тарифом на пакет обслуживания

Оценка 5

При получении на счет ошибочно перечисленных денежных средств обратились в поддержку, как без потерь вернуть деньги физ.лицу. Оказалось, что у нас архивный тариф. Оператор нам... Читать полностью

03.09.2026

Оперативная работа поддержки

Оценка 5

Со стороны поддержки моменталья помощь и разбор рабочих моментов. Сильные стороны это оперативность в выполнении поставленых задач, а так же помощь в сложных ситуациях и полный... Читать полностью

02.09.2026

Списание комиссии

Оценка 5

Быстро помогла оператор Ксения , объяснила за что списали средства , и так как при оплате писалось комиссия 0 рублей оформила мне компенсацию , спасибо ей... По больше бы таких... Читать полностью

31.08.2026

Пользуюсь СберБизнесом для работы в статусе Индивидуального Предпринимателя

Оценка 5

Банк выбрала из-за развитого дистанционного обслуживания: большинство повседневных операций можно выполнять онлайн, не посещая офис. В веб-версии удобно проверять поступления... Читать полностью

31.08.2026

Благодарность за работу Сотрудника Ставропольского отделения СБ РФ

Оценка 5

Огромное спасибо Маргарите Е-ой (Ставропольское отделение СБ РФ) за высочайший профессионализм и отзывчивость. Все вопросы решаются быстро, четко и со знанием банковского продукта... Читать полностью

29.08.2026

Профи обязательно помогут

Оценка 5

Выражаю Огромную Благодарность Владиславу - специалисту чата поддержки Сбербизнеса. Профессионал! Он не пожалел времени, чтобы разобраться с проблемой и решить задачу, с которой... Читать полностью

29.08.2026

Открытие счета

Оценка 5

Добрый день. В июле мес знакомая девочка предложила открыть бизнес счёт в сбербанке. Я согласилась . Она скинула мне реферальную ссылку ,по которой я прошла -но ни чего не... Читать полностью

26.08.2026

Продукты банка