Отказ в расчетно-кассовом обслуживании

Уважаемый клиент! АО "НС Банк" (далее-Банк), в ответ на Ваше обращение от 15.03.2021 г. сообщает, что повышение качества обслуживания наших клиентов является одним из приоритетных стратегических направлений работы АО «НС Банк». Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте установлен Инструкцией Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" от 16.09.2010 N 136-И. Руководствуясь ст. 7, Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" п.1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся. При осуществлении операции свыше суммы, указанной в п.1.2 ст. 115-ФЗ, Банк руководствуется Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) Банк -до приема на обслуживание идентифицирует клиентов, устанавливая и фиксируя предусмотренную законодательством информацию согласно внутренним нормативным требованиям Банка. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства и надеемся, что возникший инцидент, не воспрепятствует дальнейшему сотрудничеству. С Уважением, НС Банк.