Блокировка счета

Уважаемый ildarsit! В соответствии со ст.7 Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный Закон 115-ФЗ) и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Акционерного общества "Почта Банк" Банком, в том числе на регулярной основе, осуществляются мероприятия по выявлению в деятельности клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и мероприятия по снижению такого рода операций. Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. В целях подтверждения/опровержения соответствия операций признакам, указывающим на необычный характер, 31.03.2021г. Банком заблокирована Ваша карта. Вам было направлено СМС уведомление об осуществлении блокировки банковской карты. СМС уведомление содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Для разблокировки карты Вам необходимо предоставить пояснения относительно источника происхождения денежных средств, а также экономического смысла проводимых операций (регулярное поступление денежных средств путем совершения Р2Р операций с последующим их расходованием в короткий промежуток времени за период с 14.03.2021г. по 31.03.2021г.). Документы Вы можете направить на почтовый ящик finmon@pochtabank.ru. Надеемся, что наши комментарии помогут Вам разобраться в сложившейся ситуации. С уважением к Вам, Юлия АО "Почта Банк"