Обмен валют

Уважаемый клиент, добрый день! Банк «Приморье» очень внимательно и ответственно относится к заявлениям клиентов о качестве оказываемых услуг и старается содействовать в разрешении различных ситуаций, возникающих в процессе обслуживания. На Ваше обращение от 29.04.2021г. поясняем, что действия кассовых работников Банка регламентированы и выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно: Банк обязан осуществить проведение идентификации бенефициарного лица, находящегося в момент совершения операции, в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положением Банка России от 02.03.2012г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, если при совершении валютно-обменной операции в кассе присутствует 2 человека, Банк обязан провести идентификацию как самого Клиента, так и сопровождающего его лица в качестве бенефициарного владельца с оформлением соответствующего пакета документов. Приносим Вам искренние извинения за доставленные неудобства. С сотрудниками Банка проведена соответствующая работа по повышению качества сервиса и взаимодействию с клиентами. Всегда рады видеть Вас в лице постоянного клиента Банка.