Осторожно! Открыл расчетный счет, мне заблокировали денежные средства, зачисленные со спецсчета!

13,20/04 пришли авансы по мои контрактам, со спецсчета, в рамках работ по капремонту (615 ПП). 26 апреля приходит запрос на предоставление документов. Документы были предоставлены в срок и даны пояснения, приобщил фото журналов работ, фотофиксацию работ, фото удостоверений работников и тд. Также сообщил, что при необходимости готовы предоставить доп. информацию и готовы к  выездной проверке на объект.  Ответ от  персонального менеджера Олеси З. от 15/05:Коллеги проверили предоставленные документы и ваши комментарии. К сожалению, по итогам комплексной проверки ваших документов было принято решение ограничить вам дистанционное банковское обслуживание без возможности восстановления." Может что пропустил, связываюсь с Олесей. В тот же день досылаю еще доп. запрошенные документы. На следующий день звоню, говорят, на проверке, ждите; пишу в чат, говорят, решение не поменялось. С Олесей связи нет. Выставляю платежи на закупку инструмента (в БК показывает, что ограничений нет) на 24т.р. и на 9т.р. за контейнер, надо мусор вывозить, а то штрафы по 300т.р.  у ФКР. Не пропускают, можно только в бюджет или на свой счет в другом банке, (7 дней будет идти). Объясняю, у меня сроки по контракту, график производства работ, график завоза мат-ла,  з/п сотрудникам по з/п проекту в вашем банке, нужно платить.  Интересуюсь, на каком основании блокировали мои платежи? Все документы предоставлены, даже с фотофиксацией. Напоминаю, что я работаю по объектам ФКР г.Москвы, и мои договора зеркальные с генподрядчиком, там есть ссылки на официальные ресурсы, где можно все проверить. Задержка моих платежей приведет к срыву контрактов и огромных штрафов, не говоря уже о том, что я не могу выплатить З/П сотрудникам. Интересуюсь, не связана ли эта проверка и блокировка моего счета с ФЗ 115 . Ответ из банка (Михаил Р): «Нет, в рамках УКБО». Требую объяснений, также связать меня со старшим менеджером Олесей З и вообще дать хоть какие-то комментарии. Ответ: «Банк не дает комментарии». Сообщаю, что счет закрывать не намерен, не понимаю причину такого решения банка. Согласившись с закрытием, я автоматически соглашаюсь выводами, которые банк себе надумал и не озвучил. Если это не 115 ФЗ, а всего лишь УКБО,  требую прислать пункты, по которым они имеют право это делать. Документы предоставлены в срок и в полном объеме, комментарий, фотофиксация работ предоставлена, предложение с нашей стороны о выезде ваших сотрудников в адрес проведения работ есть. При необходимости, готовы предоставить дополнительно, что потребуется. О какой легализации доходов, полученных преступным путем, может идти речь, если деньги со спецсчета пришли? Банку предоставлены: сайт, лицензии, договора аренды офиса, склада, грузовика и тд. Ограничений по счетам нет. 14 мая мне набрала Олеся, сообщив, что решение руководства осталось без изменений. Раскрыть причину не может. Рекомендует проверять своих контрагентов, то есть, помимо того, что до подписания договора на поставку товара мы требуем все уч/доки и паспорта директоров, с которым подписываемся, мы должны требовать у контрагента 6-НДФЛ.  А дальше вообще фантазии, раз вы у них не запрашиваете 6-НДФЛ, мы можем быть соучастником финансирования Терр...ма. Это слова вашего старшего менеджера Олеси! (данный разговор велся официально с ваших номеров, можете прослушать) Я считаю, что должную осмотрительность я провел, и работаю споставщиками, которые зарекомендовали себя только с положительной стороны на протяжении многих лет. Понимаете, что своими действиями Вы оставляете 400 человек жить в доме, в котором ремонт остановлен по Вашей вине?