Оценка
Отзыв проверен
1,5 месяца назад зарегистрировал ООО, открыл расчетный счет в банке Тинькофф так как уже имею р/сч на свое ИП. По обслуживанию ИП претензий нет. А вот по ООО как только пришли (не малые) деньги в качестве пред.оплаты за товар, после нескольких платежей контрагентам, счет заблокировали и началась длительная проверка.
На протяжении двух недель, собирал необходимые документы, подгружал в онлайн-кабинет. В чате отвечал на всякого рода вопросы задаваемые офис менеджерами. Результат: отказ в обслуживании, и просьба перевести деньги на свой счет в другом банке, хотя платежку сформировать не возможно (т.к. запрет стоит на операции).
В чате написал заявление на закрытие р/сч, с указанием реквизитов для перечисления остатка ден.средств, но там же в чате ответили что " по техническим причинам" закрыть счет и перечислить деньги не имеют возможности и просят обратиться позже. Сумма не маленькая, деньги заморожены, когда это наступит "позже" не известно. Что делать? Куда обратиться?
С таким отношением, подумываю по ИП тоже вывести все деньги и открыть счет в другом банке (т.к. опасаюсь повторения ситуации). Дайте пожалуйста консультацию в данном вопросе.
Т-Банк
2021-07-19T17:32:44+03:00
Приветствуем.
Ваша компания зарегистрирована совсем недавно, в июне 2021 года. Мы обратили внимание на крупные поступления от контрагента за услуги. Полученные средства переводились преимущественно за товар, в том числе с дроблением операции. Часть средств была переведена на счет аффилированного ИП. По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью. На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Предоставленные документы не позволяют подтвердить реальность вашей деятельности. Некоторые документы и пояснения противоречат проводимым по счету операциям. Часть запрошенных документов вы не предоставили.
По совокупности этих фактов приняли решение прекратить с вами сотрудничество и рекомендовали закрытие счета. Счет не блокировали, лишь приостановили дистанционное обслуживание, что возможно по условиям договора.
С закрытием счета и правда возникла небольшая заминка, сейчас его уже закрыли. Связались с вами для вывода средств.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
19.88% — 32.89%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Наличными
19.88% — 39.9%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
17.89% — 31.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 388 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
290 - 590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банка
до 120 дней
льготный период
290 - 590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
отзыв по запросу 115 ФЗ
user-813326273582
От банка пришел запрос по 115-ФЗ. Сообщение пришло в чат онлайн-банка и как уведомление в мобильное приложение, что позволило оперативно отреагировать на запрос. Сотрудники банка...
5
Т-Банк
Интернет-эквайринг
user-265110113477
Хочу поблагодарить банк и в частности специалиста А-ва Сабира за максимально уделённое время и подробное обучение по услуге интернет-эквайринг.
В конце августа 2026 года...
5
Т-Банк
Клиентоориентированная поддержка
user-67677685010
9 августа обратилась в службу поддержки с просьбой временно заморозить мой счёт, чтобы с него не списывалась комиссия за обслуживание. Мне помогала оператор Евгения, она не просто...
5
Т-Банк
Огромное спасибо оператору Надежде за оперативное решение вопроса по интеграции ТС ПИоТ и кассе aQsi!
user-428626237859
Обращался в поддержку Т-Банк Бизнес 25.08.2026 по поводу установки модуля ТС ПИоТ для «Честного знака» на кассу aQsi. Консультацию проводила оператор Надежда (ID: 6903377...
5
Т-Банк
Смена места расположения кассы
user-720426197000
Огромное Спасибо онлайн поддержке Т-Банка в частности Надежде (6***7), за терпение и максимальную помоешь в работе с перенастройкой оборудования. При обращении со сменой адреса...
5
Т-Банк
Самый удобный и понятный во всех смыслах банк для бизнеса
user-905221884941
Наша организация пользуется расчетными счетами в 4 банках, в том числе в Тбанке. Сейчас постепенно переводим все обороты именно сюда, т.к. по нашему опыту это самый удобный банк, а...
5
Т-Банк
Хотим поблагодарить!
user-954026080666
Благодарим менеджера T-Банка Александра Гаврилина за подробное, внимательное консультирование и помощь в подключении банковских продуктов Оплата по QR-коду и Pay to phone на два...
5
Т-Банк
Отзывы об РКО Т-Банка
отзыв по запросу 115 ФЗ
Оценка
От банка пришел запрос по 115-ФЗ. Сообщение пришло в чат онлайн-банка и как уведомление в мобильное приложение, что позволило оперативно отреагировать на запрос. Сотрудники банка...
28.08.2026
Интернет-эквайринг
Оценка
Хочу поблагодарить банк и в частности специалиста А-ва Сабира за максимально уделённое время и подробное обучение по услуге интернет-эквайринг. В конце августа 2026 года...
28.08.2026
Клиентоориентированная поддержка
Оценка
9 августа обратилась в службу поддержки с просьбой временно заморозить мой счёт, чтобы с него не списывалась комиссия за обслуживание. Мне помогала оператор Евгения, она не просто...
27.08.2026
Огромное спасибо оператору Надежде за оперативное решение вопроса по интеграции ТС ПИоТ и кассе aQsi!
Оценка
Обращался в поддержку Т-Банк Бизнес 25.08.2026 по поводу установки модуля ТС ПИоТ для «Честного знака» на кассу aQsi. Консультацию проводила оператор Надежда (ID: 6903377...
25.08.2026
Смена места расположения кассы
Оценка
Огромное Спасибо онлайн поддержке Т-Банка в частности Надежде (6***7), за терпение и максимальную помоешь в работе с перенастройкой оборудования. При обращении со сменой адреса...
21.08.2026
Самый удобный и понятный во всех смыслах банк для бизнеса
Оценка
Наша организация пользуется расчетными счетами в 4 банках, в том числе в Тбанке. Сейчас постепенно переводим все обороты именно сюда, т.к. по нашему опыту это самый удобный банк, а...
19.08.2026
Хотим поблагодарить!
Оценка
Благодарим менеджера T-Банка Александра Гаврилина за подробное, внимательное консультирование и помощь в подключении банковских продуктов Оплата по QR-коду и Pay to phone на два...
13.08.2026