Заблокировали счет

Добрый день. Мы не блокируем счет, но можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки. Из-за большого потока обращений мы не смогли проверить документы так быстро, как бы нам этого хотелось. Уже активно исправляем ситуацию, простите за временные неудобства! Мы обратили внимание, что вы систематически вносите крупные суммы через банкоматы. Поступившие деньги вы полностью переводите на компанию, занимающуюся продажей автомобилей. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не прислали документы в обозначенный срок. Согласно предоставленным документам вы приобретаете автомобили с целью их дальнейшей перепродажи. Платежи делаете как за себя, так и за своего супруга. Также из ваших пояснений следует, что вы не декларируете доход от данной деятельности и не оплачиваете налог. Ведение предпринимательской деятельности по счету физического лица — это нарушение [url=https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/627ee150-0276-4a81-9d0c-8be1e265ae87.pdf?_ga=2.34591717.573285434.1631518775-1809298925.1623334125&_gac=1.57611992.1629910716.Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3WKiWAzMynLsuuCxeSxUCV5k-wBXyO9t7wdJKET47c4GEt4NTuXdrYaAo6NEALw_wcB]условий комплексного банковского обслуживания[/url]. Мы дали ряд рекомендаций для будущего благополучного сотрудничества, вы согласились с ними, и мы продолжили обслуживание счета.