Блокировка личных средств

Здравствуйте. У нас вы обслуживаетесь не только как физическое лицо, но и как ИП. В качестве ИП вы работаете совсем недавно, зарегистрированы в феврале 2021 года. Мы обратили внимание на следующие факторы: — Основная часть поступлений на ваш счет была за обслуживание и выполнение строительных работ. При этом, с расчетного счета ни разу не выплачивалась зарплата и налоги с ФОТ, что говорит об отсутствии работников для оказания услуг, а также вы не производили платежи в пользу подрядчиков. — 93% средств вы переводили на свой счет физического лица, откуда почти сразу снимали наличными в полном объеме. — Со счета не производили оплату налогов по деятельности. — По счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью. Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. Согласно предоставленным документам, вы оказываете услуги обслуживания на большом количестве адресов, помимо этого выполняете монтажные работы. При этом вы сообщили, что все работы выполняете без привлечения сотрудников. Документы и пояснения, которые вы предоставили, не дают нам возможность подтвердить реальность вашей деятельности. По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество, рекомендовали закрыть вам счета. По совокупности этих фактов, а также учитывая операции по счету физического лица, мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания и использования карты на основании пунктов 4.5 и 7.3.9 [url=https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/627ee150-0276-4a81-9d0c-8be1e265ae87.pdf]условий обслуживания[/url]. Когда вы обращались к нам, мы не совсем внимательно подошли к вашему вопросу и не обратили внимание на эти ограничения. Проведем работу над ошибками. Мы уже вывели ваши деньги и закрыли счет.