Работа Финмониторинга

15.12.2021 20:03

8585

Оценка

Отзыв проверен

Уважаемые представители банка, прошу обратить внимание на работу сотрудников отдела финмониторинг! С 27 октября мне заблокирован счет в банке ПСБ, описываю ситуацию: сфера деятельности туризм, туры бывают горящие, оплата срочная на нашем сайте был приобретён горящий тур, покупка тура произошла через интернет эквайринг, д/с при данном способе оплаты поступают на р/с счет в течение 1-3 рабочих дней, оплата произошла в пятницу. Пришлось воспользоваться краткосрочным займом, тур туриста оплачен, но вернуть д/с по договору займа не предоставляется возможным так как банк заблокировал все действия по р/с. Банком был запрошен чрезмерный список документов, включая выписку по закрытому счету в банке, который очень сложно было получить так как я проживаю в другом городе отличном от города в котором был РКО этого банка( банк в котором РКО закрыто), но я её предоставила позже. Некомпетентные сотрудники банка ПСБ периодически запрашивают документы которые были им предоставлены ранее, более того, утверждают, что к нашему сайту мы не имеем никакого отношения, хотя между банком ПСБ и нашей организацией заключен договор на интернет эквайринг. Так же нашу компанию обвиняют в серой схеме по продаже налички. Хочу отметить, что в данном случае расчет был произведен безналичным способом оплаты с выдачей клиенту кассового чека. Прошу разобраться в ЭТОМ БЕСПРЕДЕЛЕ!

Администратор народного рейтинга

2021-12-20T11:44:53+03:00

Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки. 28.12.2021 За помощь сотрудника банк получает 5 от автора.

ПСБ

2021-12-16T16:31:45+03:00

Уважаемый Irin_ka! Просим Вас с пониманием отнестись к обязанности Банка, определенной Федеральным законом № 115-ФЗ в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки/операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов и так далее. Установленные статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ ограничения не позволяют нам раскрывать иным лицам информацию о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что исключает возможность предоставления развернутого ответа на данном портале. Предлагаем Вам обратиться с обращением непосредственно в Банк для детального разъяснения причин сложившейся ситуации. Надеемся на Ваше понимание и продолжение конструктивного сотрудничества. С уважением, Наталья Ваш ПСБ

О банке

Народный рейтинг

37 место

из 307 банка

3,48

средняя оценка

14.01%

решено проблем

3 936

отзыва

3 880

ответа

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Дебетовые карты
Кредитные карты

Открытие расчетного счета для ИП user-192124617152 мы с мужем открывали счёт для его ИП в отделении ПСБ 15/07/2026 г.Донецка пр. Ленинский 4. записались заранее, нам перезвонила сотрудник Дарья и назначила встречу в отделении банка...

ПСБ

Отзыв ПМ user-883425624986 Доброго дня! Обратился к своему персональному менеджеру М-ев А. М. с просьбой увеличить кол-во платежных поручений в рамках моего тарифа. Около месяца шло согласование, но в итоге...

ПСБ

Отзыв user-328025613885 Очень хочу поблагодарить сотрудницу и управляющую ДО КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ город Волгоград 2906.2026г. Г-к Анну и Ш-ву Анастасию Н-вну, нужен был очень срочно счет для организации...

ПСБ

Благодарность за отношение и профессионализм user-146024844635 Обратился к своему персональному менеджеру П-вой Ангелине 30.03.2026г с вопросом внесения наличных денежных средств на расчетный счет. Ангелина проинформировала что за...

ПСБ

Благодарность Менеджеру Александру user-601323507065 Огромная благодарность менеджеру по юрлицам Александру за очень профессиональное обслуживание. Внимательный, отзывчивый и главное очень знающий человек. Обслуживалась по адресу пл...

ПСБ

Отзыв user-925412831905 Хороший банк для Юр. Лиц. Есть персональные менеджеры которые готовы решать любые проблемы по обслуживанию счета. Отдено говорю большое спасибо персональному менеджеру Ангелине...

ПСБ

Благодарность за отзывчивость и оперативное решение вопроса user-269322797171 Обратилась к моему персональному менеджеру З-ой Ольге И. с просьбой о помощи в решении вопроса о возврате средств покупателю. Ольга И. сопроводила меня по дистанционному...

ПСБ

Открытие расчетного счета для ИП

Оценка 5

мы с мужем открывали счёт для его ИП в отделении ПСБ 15/07/2026 г.Донецка пр. Ленинский 4. записались заранее, нам перезвонила сотрудник Дарья и назначила встречу в отделении банка... Читать полностью

19.07.2026

Отзыв ПМ

Оценка 5

Доброго дня! Обратился к своему персональному менеджеру М-ев А. М. с просьбой увеличить кол-во платежных поручений в рамках моего тарифа. Около месяца шло согласование, но в итоге... Читать полностью

30.06.2026

Отзыв

Оценка 5

Очень хочу поблагодарить сотрудницу и управляющую ДО КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ город Волгоград 2906.2026г. Г-к Анну и Ш-ву Анастасию Н-вну, нужен был очень срочно счет для организации... Читать полностью

29.06.2026

Благодарность за отношение и профессионализм

Оценка 5

Обратился к своему персональному менеджеру П-вой Ангелине 30.03.2026г с вопросом внесения наличных денежных средств на расчетный счет. Ангелина проинформировала что за... Читать полностью

02.04.2026

Благодарность Менеджеру Александру

Оценка 5

Огромная благодарность менеджеру по юрлицам Александру за очень профессиональное обслуживание. Внимательный, отзывчивый и главное очень знающий человек. Обслуживалась по адресу пл... Читать полностью

25.11.2025

Отзыв

Оценка 5

Хороший банк для Юр. Лиц. Есть персональные менеджеры которые готовы решать любые проблемы по обслуживанию счета. Отдено говорю большое спасибо персональному менеджеру Ангелине... Читать полностью

26.09.2025

Благодарность за отзывчивость и оперативное решение вопроса

Оценка 5

Обратилась к моему персональному менеджеру З-ой Ольге И. с просьбой о помощи в решении вопроса о возврате средств покупателю. Ольга И. сопроводила меня по дистанционному... Читать полностью

15.09.2025