Блокировка вклада по 115-фз

13.01.2022 20:20

6411

Оценка

Отзыв проверен

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Узнал про этот закон в интернете при попытке снять часть денег со своего счета открытого в 2019 году на ремонт в саратовском отделении банк Дом.рф. 15 декабря 2020 при попытке снятия части денег получил отказ, по телефону службы поддержки и в отделении не смогли указать причину отказа. Только 20 декабря в отделении я узнал, что счет заблокирован по 115 ФЗ и я должен указать происхождение денег на счету и обоснованность открытия этого счета и экономического смысла моих переводов. Непонятно, почему за 2 года никого не интересовало происхождение денег, ни для чего открыт вклад, ни экономического смысла моих переводов. Оказалось, что мои деньги заблокировали еще в ноябре, но банк не поставил меня об этом в известность. В итоге пришлось занимать деньги у знакомых, что очень не хотелось. Мной даны эти разъяснения, и счет разблокировали. Я закрыл все счета в этом банке, потому что, как оказалось, любые счета, в любое время и в любых банках могут заблокировать по ФЗ-115 просто по желанию банка, и узнаете ВЫ об этом только в отделении банка. Поэтому лучше чтобы ВАШИ деньги были дома здесь и сейчас , чем у банка и возможно и никогда.

Администратор народного рейтинга

2022-01-17T10:02:56+03:00

Спасибо за отзыв. Вы направили данные, которые попросил представитель банка? 17.02.22 Оценку зачли за качество консультации.

Банк ДОМ.РФ

2022-01-18T13:01:16+03:00

Уважаемый Клиент! Выражаем Вам свою признательность за то, что нашли время и написали нам. Ситуация возникла по причине срабатывания настроек безопасности. Как показала внутренняя проверка, действия сотрудника были полностью корректные и соответствовали установленному регламенту. Рады сообщить, что Ваш счет разблокирован. Также, с Вами связался специалист Банка и проинформировал по ситуации. Просьба, подтвердить данную информацию в комментариях. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! С уважением, АО "Банк ДОМ.РФ".

О банке

Народный рейтинг

21 место

из 307 банка

4,68

средняя оценка

24.53%

решено проблем

1 745

отзыва

1 730

ответа

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Дебетовые карты
Кредитные карты

Мобильное приложение user-623326401410 Зашёл в отделение 9 сентября ближе трем часам на Тимур Фрунзе, 11, к. 2 - нужно было разобраться с приложением и узнать срок окончания вклада. Сотрудник всё быстро настроил в...

Банк ДОМ.РФ

Обслуживание в Дом.РФ на Доватора 29 user-886526396239 Обращался впервые сегодня в банк Дом.РФ на Доватора 29 для открытия вклада. Меня на входе сразу встретила дружелюбная сотрудница Анастасия. Она уточнила мой вопрос, помогла взять...

Банк ДОМ.РФ

Быстро и оперативно! puser-25686198331 Сегодня утром 08.09 была в офисе банка на Цюрупы д.30, в городе всего один офис, но посещать его удовольствие: красивое здание, чистое аккуратное помещение, пришла под открытие...

Банк ДОМ.РФ

Хочу похвалить за хороший сервис банка user-711926325155 Из-за мошенников мне пришлось срочно заблокироват приложение, из-за чего не мог туда зайти и открыть накопительный счет.Пришел в отделение банка 02.09.2026 в городе ЕкатеринбургЕ...

Банк ДОМ.РФ

Высокое качество обслуживания в банке user-302813961443 Для открытия вклада решил выбрать банк дом РФ в краснодаре . Пришел в офис в середине дня, администратор помог взять мне талончик и после в течение нескольких минут меня направили...

Банк ДОМ.РФ

Хорошее впечатление от банка Дом РФ в Краснодаре user-799518912948 Обратилас в Краснодаре в Банк дом рф сегодня 01.09.2026 для оформления вклада.Пришла утром очередей не было,быстро помогли с талончиком и распределили в 7 окошко к специалисту...

Банк ДОМ.РФ

Отзыв о качестве обслуживание в Дом.РФ Банке user-181126301032 Пришел 31.08.2026 в отделение ДОМ.РФ банка города Краснодар для открытия вклада под более высокий процент на новые деньги.Взял талончик "Вклад".Очередь была небольшая и а течение...

Банк ДОМ.РФ

Мобильное приложение

Оценка 5

Зашёл в отделение 9 сентября ближе трем часам на Тимур Фрунзе, 11, к. 2 - нужно было разобраться с приложением и узнать срок окончания вклада. Сотрудник всё быстро настроил в... Читать полностью

09.09.2026

Обслуживание в Дом.РФ на Доватора 29

Оценка 5

Обращался впервые сегодня в банк Дом.РФ на Доватора 29 для открытия вклада. Меня на входе сразу встретила дружелюбная сотрудница Анастасия. Она уточнила мой вопрос, помогла взять... Читать полностью

09.09.2026

Быстро и оперативно!

Оценка 5

Сегодня утром 08.09 была в офисе банка на Цюрупы д.30, в городе всего один офис, но посещать его удовольствие: красивое здание, чистое аккуратное помещение, пришла под открытие... Читать полностью

08.09.2026

Хочу похвалить за хороший сервис банка

Оценка 5

Из-за мошенников мне пришлось срочно заблокироват приложение, из-за чего не мог туда зайти и открыть накопительный счет.Пришел в отделение банка 02.09.2026 в городе ЕкатеринбургЕ... Читать полностью

02.09.2026

Высокое качество обслуживания в банке

Оценка 5

Для открытия вклада решил выбрать банк дом РФ в краснодаре . Пришел в офис в середине дня, администратор помог взять мне талончик и после в течение нескольких минут меня направили... Читать полностью

01.09.2026

Хорошее впечатление от банка Дом РФ в Краснодаре

Оценка 5

Обратилас в Краснодаре в Банк дом рф сегодня 01.09.2026 для оформления вклада.Пришла утром очередей не было,быстро помогли с талончиком и распределили в 7 окошко к специалисту... Читать полностью

01.09.2026

Отзыв о качестве обслуживание в Дом.РФ Банке

Оценка 5

Пришел 31.08.2026 в отделение ДОМ.РФ банка города Краснодар для открытия вклада под более высокий процент на новые деньги.Взял талончик "Вклад".Очередь была небольшая и а течение... Читать полностью

31.08.2026