Неправомерное удержание собственных средств

Добрый день! Обращаем Ваше внимание, что, в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) на Банк возложена обязанность по сбору, хранению, изучению и поддержанию в актуальном состоянии идентификационных сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При отсутствии актуальных идентификационных сведений о клиенте, АО ЮниКредит Банк, в целях управления регуляторным риском и риском потери деловой репутации, имеет право реализовывать полномочия, определённые пунктом 11 и пунктом 5.2. статьи 7 115-ФЗ, в том числе, отказ в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 15.07.2021) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации", «По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. При этом такой паспорт является действительным до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.» При получении нового паспорта необходимо безотлагательно предоставить его в Банк; это можно сделать лично, в офисе Банка, или дистанционно, через Личный кабинет или мобильное приложение. Дополнительно сообщаем, что в разговоре сотрудника с Вами от 07.03.2022 усмешек и сарказма не было. С уважением, АО ЮниКредит Банк