Ступор в коррекции реквизита счета получателя, CNY

17.05.2022 14:58

1132

Оценка

Отзыв проверен

Суть проблемы: - контрагент указал неверный счет для зачисления платежа. банк- получателя в КНР, сумма в CNY, счет для USD - платеж завис на корсчете в КНР - банк-получателя направил ответное сообщение для уточнения реквизитов банка-отправителя И началась непонятная отписка, растянувшаяся на неделю....по просьбе сотрудников банка были направлены новый счет с правильными реквизитами, скриншоты переписки с контрагентом. Ответ банка один "ваш запрос в приоритете номер 1, над ним работают".....неделя прошла. Каждый новый оператор старается посочувствовать и повторить "ваш запрос в приоритете номер 1, над ним работают".... До сих пор не ясна причина, а в чем сложность задачи? или просто нет специалистов, или как? В результате, пришлось оперативно уходить в другой банк и создавать новые платежи в КНР, чтобы избежать подобную проблему. И таки АО "ТИНЬКОФФ БАНК" впаял мне complaints с выяснением причины перевода сумм в другой банк в рублях, и с вопросом, оплатили ли налоги....Мы не скандалисты какие-то, терпение уже в стадии серьезного взрыва, и надежда на этот ресурс, чтобы услышала. Найдите же специалистов, кто понимает в международных платежах, решите этот вопрос. Или к кому обратиться в банковской среде, чтобы этот абсурд закончился.

Т-Банк

2022-05-30T22:35:58+03:00

Здравствуйте. Ваш контрагент передал неверный номер счета, по которому вы отправили платеж 5 мая. В результате 11 мая банк-получатель направил к нам запрос на уточнение реквизитов. 11 мая мы направили письмо, с полученным номером счета контрагента на согласование валютного контроля. Однако, здесь контроль отказал, так как нужны были дополнительные документы с новыми банковскими реквизитами нерезидента-получателя. 13 мая мы получили от вас документ и отправили повторно на согласование. В этот же день мы вам ответили, что для прохождения валютного контроля нужна дополнительная информация, запросили ее у вас. Когда получили, также передали ответственным. Здесь мы могли бы сработать более оперативно - мы повторно запросили у вас одну и ту же информацию. Вместе с тем, позже отправили документы на согласование. За задержку простите нас, пожалуйста. 17 мая мы отправил полный комплект документов на согласование валютного контроля. 19 мая мы отправили письмо-уточнение в сторонний банк. В консультациях старались сделать все возможное для ускорения рассмотрения вопроса: повышали приоритет, дополняли нужной информацией, документами и пояснениями. Также 13 мая рассказали вам о том, что в связи с увеличением нагрузки, ответы на запросы сторонних банков (письма-уточнения) отправляем дольше одного рабочего дня. В отношении проверки документов, наши действия обоснованы следующими факторами: 1. 100% денег вы получили на счет со счета вашей компании в другом банке, 29,5% вы переводили на счет компании еще в одном банке. Такие операции не имеют очевидного экономического смысла. 2. По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью; 3. Со счета не оплачивали налоги по деятельности. Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. Проверку вы прошли успешно. Мы дали рекомендации, чтобы обезопасить вас от вопросов со стороны банка в будущем. В качестве компенсации дали бонус, связались с вами и сообщили результат.

О банке

Народный рейтинг

5 место

из 307 банка

4,45

средняя оценка

25.21%

решено проблем

32 234

отзывов

32 073

ответов

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Т-Банк

О банке

Народный рейтинг

Предложения компании

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Отзывы о продуктах Т-Банка

Благодарю за качественную и оперативную связь

Повышение лимитов

С банком вплотную работаем больше года, причем перешли в него как в наилучшую альтернативу банку с такой же заглавной буквой

Проверка банком по 115-ФЗ

Помогли убрать ошибку в расчете налога АУСН

Отзыв по проверке банка по 115-ФЗ

Огромная благодарность бухгалтеру по налогам за помощь с налоговой и ЕНС!

Продукты банка

Отзывы о продуктах банка

Установка приложения Банки.ру