Блокировка карты

Уважаемый user-15768058474! В соответствии со ст.7 Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон 115-ФЗ) и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО "Почта Банк" Банк осуществляет мероприятия по выявлению в деятельности клиентов операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения клиентами таких операций. 08.12.2021 г. Вам было направлено СМС уведомление об осуществлении блокировки банковской карты и приостановление приема распоряжений посредством Почта Банк Онлайн. Дополнительно СМС-уведомление содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по платежам. Запрашиваемые документы Вами не предоставлялись. Согласно п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ, Клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного Федерального закона, включая информацию, о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Вам необходимо обратиться в ближайший клиентский центр для предоставления документов и пояснений, раскрывающих источник происхождения денежных средств, поступивших на счет в декабре 2021г., а также экономический смысл дальнейшего перевода данных денежных средств на счета 3-х лиц. Обращаем внимание на то, Вы можете воспользоваться своими денежными средствами, находящимися на счету, путем обращения в клиентский центр и оформления Распоряжения на перевод денежных средств. При Вашем обращении в клиентский центр Банка сотрудники вели себя корректно при Вашем обслуживании. Сотрудником было принято заявление на перевод, но к сожалению, оно не было исполнено, так как не было указано назначение платежа. По имеющейся у нас информации, с Вами связался сотрудник Банка из офиса по адресу пр. К. Маркса, д. 98 а и пригласил Вас в офис для решения Вашего вопроса. С уважением, Алина, Эксперт Службы претензионной работы АО "Почта Банк"