Ограничение пользование дебетовой картой!

26.05.2022 16:29

962

Оценка

Отзыв проверен

Давно пользовался данным банком. Не сказать что все хорошо или очень плохо, но БЫЛО ! терпимо. 21.05.22 находясь в командировке при попытки снять деньги с банкомата получил отказ об данной операции. После звонка в службу поддержки выяснялось - что все действия по моей дебетовой карте и моим наличным средствам приостановлены. По причине поступления мне денежных средств от ООО. Сотрудники из колл центра Тинькофф потребовали документы на основании чего мне были перечисления от ООО. Мною была дана подробная информация а на следующий день предоставлены документы ( договор, чеки с портала "Мой Налог" и выписки по проведенным суммам как Самозанятый На все суммы поступающие от данных ООО. В итоге при повторных звонках в колл центр Тинькофф я не мог добиться не какой информации о том кто проверяет документы, какие еще документы нужны. 1 раз дозвонился до старшего сотрудника который вообще потребовал от меня не только договор по интересующим им ООО и отчетные документы. А справку 2 или 3 НДФ о всех моих доходах, а если я это не предоставлю угрожал закрытием счета. В рамках запрошенных документов в чате Тинькофф ( по интересующим их перечесление денежных средств ) я предоставил все подтверждающие документы о праве получения данных денежных средств включая отчетность в налоговую и стал ожидать ответа. Через 1 сутки после этого в чате пришло сообщение о том что Тинькофф рекомендует мне закрытие счета ( без объяснение причин ) и предоставить реквизиты для вывода денег на счет в другом банке. На просьбу объяснить что и как не кто из данного банка не чего не объясняют. По сей день не могу не как воспользоваться денежными средствами и получить хоть каких то внятные объяснения. Всем кто собирается далее пользоваться данным банком крайне не рекомендую этого делать или начинать сотрудничать с Тинькофф. Это сейчас согласно форумам повальная ситуация в данном банке ! Тинькофф массово ограничивает пользование денежными средствами без объяснения или по надуманным причинам. ИМХО - Буду пытаться вывести средства из данного не благонадежного банка и закрывать все счета.

Т-Банк

2022-06-06T18:05:08+03:00

Здравствуйте. Возвращаемся с ответом по ситуации. Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления от юридических лиц с последующими переводами на счета других физических лиц. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Позднее мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок. Наши консультации не можем назвать идеальными, допускали оплошности. Трубки не бросали, один раз прервалась связь и нам следовало перезвонить, но мы этого не сделали. Извините нас, пожалуйста! Обязательно проведем внутреннюю работу. По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить реальность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета, и в дальнейшем пока не готовы пересмотреть это решение.

О банке

Народный рейтинг

5 место

из 307 банка

4,45

средняя оценка

25.02%

решено проблем

32 699

отзыва

32 517

ответа

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Т-Банк

О банке

Народный рейтинг

Предложения компании

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Дополнительная карта

Не было кешбека по операции

Отпуск с Т-Банком или купи козу, а потом продай козу

Начислили кеш за покупку

Сотрудники начислили бонус за покупку

Благодарю

Благодарность сотрудникам банка

Продукты банка

Отзывы о продуктах банка

Установка приложения Банки.ру