Блокировка счета

Здравствуйте. Запрашиваем документы только при наличии оснований и выполняем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора, что и сделали в вашем случае. Мы обратили внимание на следующие факторы: 1. 92% денег перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц; 2. Расчеты производите с контрагентами, деятельность которых вызывает сомнение; 3. Деньги вы получали за субагентские услуги, хотя при открытии счета вы заявили деятельность "грузоперевозки". Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. По итогу анализа предоставленных вами документов мы отметили: 1. Некоторые документы вы не предоставили; 2. Вы сообщили, что договора находятся на подписи, однако, по ним уже поступали деньги на ваш счет. По итогам проверки мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Учитывая операции по счету физического лица, мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания и использования карты на основании пунктов 4.5 общих положений и 7.3.9 общих условий обслуживания расчетных карт. Жаль, но с нашей стороны были неправильные консультации. Сообщали вам, что вы можете пользоваться картой, хотя на тот момент это было не так. Проведем работу над ошибками, простите! Мы информируем об ограничениях только если запрашиваем какие-то документы, по операциям физического лица они были не нужны, поэтому не информировали вас.