Отказ в обслуживании

Добрый день. Спасибо, что написали и привлекли внимание к ситуации. Сейчас расскажем обо всем подробнее. По ИП запросили документы, так как проанализировали работу со счетом и обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы: 1. Со счета не оплачивали налоги по деятельности; 2. 25% денег перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц. На такие операции ЦБ рекомендует обращать внимание. Однако переводы физлицам могут быть особенностью бизнес-модели и это мы тоже учитываем при анализе; 3. 73% денег перечисляете на ваш счет в другом банке. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла; 4. Деньги получаете за товар, при этом по счету отсутствуют операции по приобретению этого товара. По итогу анализа ваших документов мы отметили, что по счету в другом банке также нет операций по приобретению товара, по пояснениям конечным поставщиком товаров являетесь вы. По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Учитывая операции по счету физического лица, мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания и использования карты в соответствии с условиями договора, на основании пунктов 4.5 общих положений и 7.3.9 общих условий обслуживания расчетных карт. В консультациях никаких ошибок не было, вы получали актуальную информацию и верные ответы на все вопросы. Однако один раз мы действительно не перезвонили в указанный срок, это связано с техническими сложностями, которые сейчас устранили. Извините, пожалуйста, за этот момент. Деньги уже перевели в другой банк и закрыли счета.