Блокировка возмещений по эквайрингу

Здравствуйте! Спасибо, что написали нам и привлекли внимание к ситуации. Сейчас расскажем подробнее. Запросы по счету физического лица и ИП никак не связаны между собой. На время проверки можем ограничить дистанционное банковское обслуживание, при этом действуем в рамках законодательства, требований регулятора и условий договора. Мы проанализировали операции по вашему счету физического лица и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки, учитывая все факторы, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение. По счету ИП запросили документы, так как при анализе операций обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы: 1. Деньги на счет получаете в качестве залога, выдачу которого мы подтвердить не смогли; 2. 95% средств перевели на счет физического лица. На подобные факторы рекомендует обращать внимание Центральный Банк в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас вы предоставили не все документы, часть из них еще ожидаем. Предоставьте их, пожалуйста, чтобы мы могли завершить анализ. Решение вопросов не затягивали, в консультациях ошибок не было. По терминалам возмещения сейчас приостановили, так как по ним ожидаем от вас документы также.