Не разблокируют карты UnionPay

Уважаемый User-648712317164! Сожалеем, что информация, описанная Вами, послужила поводом для написания отзыва на портале Банки.ру. Позвольте пояснить: В соответствии со ст.7 Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный Закон 115-ФЗ) и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО "Почта Банк" Банк осуществляет мероприятия по выявлению в деятельности клиентов операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения клиентами таких операций. В соответствии п.п. 7.14 и 7.15 Условий открытия и обслуживания сберегательного счета и предоставления потребительского кредита АО "Почта Банка", Банк вправе заблокировать Банковскую карту и/или "Почта Банк Онлайн" при выполнении Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. 01.12.2022 Вам было направлено СМС-уведомление об осуществлении блокировки банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством "Почта Банк Онлайн". Дополнительно СМС-уведомление содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Для рассмотрения возможности разблокировки карт Вам необходимо предоставить документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступивших на счет (справка 2-НДФЛ, выписки по счетам из сторонних банков, договоры купли-продажи и пр.) В ходе проведенного расследования установлено, что 06.12.2022 г. при обращении представителя в офис Банка была предоставлена только нотариальная доверенность. К сожалению, документы для разблокирования карт не поступали. Необходимые документы Вы можете направить на п/я Банка pretenziya@pochtabank.ru с указанием в теме письма "Для народного рейтинга", в самом письме нужно указать ссылку на Ваш отзыв. Дополнительно, в комментариях к отзыву, просим сообщить о направленной информации на п/я Банка, чтобы мы смогли оперативно взять его в работу. Надеемся на понимание. С уважением, Дарья, Эксперт Службы претензионной работы АО "Почта Банк".