Ограничения по 115 фз

И так случилось такая ситуация.  Банк Тинькофф предупредил, начинается проверка по 115 фз. Запросил 2 пункта один из них был переводы по СБП, по которым нужно было дать ответ и предоставить соответвующие документы. Так как я являюсь их клиентом как и физ лицо так и юр лицо. Я на самом деле столкнулся с такой проблемой впервые, что ставило меня в тупик. После чего я обратился на линию банка, связался с сотрудником. На протяжение 5 дней я разговаривал с минимум 10 обычными специалистами 3 старшими специалистами. Что бы получить четкую внятную информацию, что нужно мне предоставить в данной ситуации, так как в приложении не видно какие именно переводы по СБП. Выделенное время прошло и мне поставили ограничения, по использованию дебетовой карты. В данной ситуации я не был согласен с решением и продолжил настаивать, позвонил в Тинькофф, после позвонил в ЦБ где мне посоветовали написать заявление в межведомственую комиссию .После я опять позвонил в Тинькофф и сообщил им если из за не грамотности их сотрудников я буду писать заявление в комиссию. Общался я за этот период минимум с 13ю разными людьми, после чего мне попался, адекватный специалист По имени Илья, который отправил обращение, что бы мне прислали операции где именно переводы по СБП.

И тут я уже почувствовал облегчение. Через день мне звонит Эльдар(id 463319)

Из отдела помощи при проверки фин.деятельности и сначала сказал что ограничения не смут и решение практически окончательное, ему я объяснил ситуацию, что когда получил обращение могу четко ответить на данные операции и предоставить документы.

Эльдар услышав мой ответ и зафиксироовал мои слова попросил определенные выписки из налоговой ,другого банка, передал коллегам и сказал что мою ситуацию возьмёт под контроль

и поможет в моей ситуации. 

На весь период я понял, что Эльдар и Илья 2 единственных грамотных специалиста которые помогли мне разобраться в ситуации. 

Выражаю им огромную благодарность за это!!!

После предоставления мною документовы и выписок, на следующий день позвонил Эльдар, задал пару вопросов по опреденным операция на что я ответил и сказал, что могу подкрепить документами. И уже через 1,5часа он перезвонил и своими словами сказал, что ограничения будут сняты вы прошли проверку.