Не пользуйтесь услугами банка Тинькофф!

Здравствуйте! Спасибо, что написали нам и привлекли внимание к ситуации. Сейчас объясним наши действия. Лимит на покупки и снятие наличных установили на основании п. 7.3.5 и 4.5 [URL= https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/627ee150-0276-4a81-9d0c-8be1e265ae87.pdf]условий договора[/URL], так как было нужно источник денег подтвердить документально. По счету ИП запросили документы, так как при анализе обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы: 1. Деньги получаете за услуги и почти сразу в полном объёме переводите на ваш счет физического лица с последующим снятием наличных. 2. С расчетного счета ни разу не выплачивали зарплату и налоги с ФОТ. Это свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов для оказания услуг. 3. По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью. Мы хотели лучше разобраться в бизнес-модели, поэтому стали задавать вопросы. По итогу анализа ваших документов отметили: 1. Вы сообщили, что у ИП сотрудников нет. При этом по договорам с заказчиком вы оказываете услуги в крупных объемах, что нам показалось невозможным при отсутствии сотрудников, либо привлечения субподрядчиков. 2. Документы, подтверждающих расхода наличных, не получили. Учитывая вышеперечисленную информацию, мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет ИП. На основании вашего обращения еще раз детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что некоторые ограничения на счет физического лица установили ошибочно. В консультациях не сразу рассказали, что для вывода денег нужно закрыть счет. Мы правда сработали не лучшим образом. Простите нас, пожалуйста. Уже провели работу над ошибками, чтобы подобного в будущем не повторять. Понимаем, что нам будет сложно вернуть ваше былое расположение, но мы приложим для этого максимум усилий.