Препятствование ведению нормальной хозяйственной деятельности

26.01.2023 11:59
2122
1
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Обслуживался в банке более 10 лет, занимаясь одной и той же деятельностью. неожиданно получаю требование о предоставлении документов (15 позиций) в течение 14 календарных дней. Сообщил банку, что готовлю документы. На следующий день при отправке 4 платежек получаю еще 4 требования (по 1 на каждую платежку) о предоставлении пакета из 9 идентичных документов на каждую платежку уже в течение суток. В требовании указано, что при непредоставлении документов банк откажет в проведении операций. Операции в рамках обычной хозяйственной деятельности, которой занимаюсь более 10 лет. Контрагент- одна из крупнейших страховых компаний России. Звоню в банк, прошу соединить с руководителем отдела по работе с юр. лицами и ИП. Ответ оператора - ему нечего вам сказать, он не бедет с Вами разговаривать. Банк препятствует нормальному ведению обычной хозяйственной деятельности, запрашивая избыточное количество документов и не хочет нормально взаимодействовать с клиентами.

Уралсиб
Уралсиб
2023-02-14T18:02:23+03:00
Здравствуйте. Благодарим вас, что написали нам и сообщили о сложившейся ситуации. По итогам проведенной проверки сообщаем вам, что касательно запроса о предоставлении документов банк действовал согласно требованиям действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций клиентов, а также в соответствии с условиями заключенного договора. В своей деятельности банк неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе предпринимает все возможные и необходимые меры по контролю определенных законом операций клиентов в целях ПОД/ФТ в рамках полномочий, предоставленных кредитным организациям законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. В ваш адрес дополнительно направлены подробные комментарии. С уважением, Банк Уралсиб.

О банке

Народный рейтинг

44 место
2,55
средняя оценка
32.02%
решено проблем
1 423
отзывов
1 390
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Уралсиба

Как важен нужный специалист

Оценка 5

За 16 лет работы я впервые сталкнулся с тем, что представитель банка не пыталась мне продать ненужную услугу, а реально помогла. Мучался с зарплатным проектом и все филилы мого... Читать полностью

29.12.2023

Отзыв о банке УралСиб

Оценка 5

 С банком УралСиб работаем с февраля 2008 года. Удобный интерфейс, легко создавать и выгружать платежные поручения, размещать денежные средства на депозите. Платежи уходят и... Читать полностью

23.12.2023

Благодарность

Оценка 5

Хочу оставить положительный отзыв о сотруднике К-на Елена Ю. менеджер группы прямых продаж, отделение Банка по адресу г. Бийск, ул. Льва Толстого 141. Обращалась 18.08.2023 для... Читать полностью

15.12.2023

Отзыв сотруднику

Оценка 5

Здравствуйте, зарегистрировала ИП в сентябре 2022 через Уралсиб в городе Челябинске. Работаю с Уралсиб и по сей день. Офис обслуживания ул. Ленина 42, сотрудник Анастасия Н-ва... Читать полностью

15.12.2023

Побольше бы таких сотрудников!

Оценка 5

Хочу поблагодарить А-ич Елену В., сотрудника банка Уралсиб Армавир ул.Ленина дом 87/1. 08.12.2023г мной, по объявлению, была сдана выручка на расчетный счет. Елена В. приветливо и... Читать полностью

08.12.2023

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Хочу поблагодарить В-кую Татьяну С., сотрудника банка ( Уралсиб г.Армавир), которая предложила более удобные условия РКО. Раньше был пакет "Оптимальный", сейчас перешли на пакет... Читать полностью

06.12.2023

Благодарность сотруднику

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотруднику банка УРАЛСИБ А-н Екатерине А. за помощь в регистрации ИП через банк УРАЛСИБ (01.08.2023г), счет был открыт в кратчайшие сроки 02.08.2023г... Читать полностью

06.12.2023

Продукты банка