Блокировка

Уважаемый User9821335! Благодарим Вас за отзыв. Проверили информацию по Вашему договору, действительно, в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банком осуществлено приостановление доступа к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках, заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. Для рассмотрения возможности разблокировки, Вам необходимо предоставить: - документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (договоры купли-продажи имущества, договоры займа, справка 2-НДФЛ, выписки по счетам, открытым в ПАО "Банк Синара"); - подробное письмо пояснение, документы, обосновывающие переводы поступающих денежных средств на счета 3-х лиц, а также в счет оплаты на ООО "ЮМЭКСИН" ИНН 0275925466 (кем приходятся получатели, связаны ли переводы с ведением предпринимательской деятельности, договора займа, договора финансовой взаимопомощи и пр.); При наличии регистрации ИП/самозанятости: - налоговую декларацию за последний отчетный период, документы, подтверждающие факт оплаты налогов и страховых взносов; - справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2023г., документы, подтверждающие факт оплаты налогов. Запрашиваемые документы Вы можете направить нам на электронный адрес pretenziya@pochtabank.ru с указанием в теме письма "Для народного рейтинга banki.ru" и ссылку на Ваш отзыв. Дополнительно, в комментариях к отзыву, просим сообщить о направленной информации на почтовый ящик Банка. После получения мы передадим их коллегам и предоставим Вам обратную связь. Алина, Эксперт Службы претензионной работы АО "Почта Банк"