Банк решил проблему

Уважаемая User-80736877102! Понимаем и разделяем Ваше волнение касательно данной ситуации. Позвольте пояснить, что Ваши карты и доступ в мобильное приложение были заблокированы на основании ст.7 ФЗ - 115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО "Почта Банк". Банк осуществляет мероприятия по выявлению в деятельности Клиентов операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения Клиентами таких операций. Отметим, что Банком 31.10.2023 г. посредством "Почты России" было направлено письмо, содержащее перечень документов, также письмо было передано Вам под подпись о получении. Дополнительно на Ваш контактный номер телефона было направлено смс - уведомление от Банка 08.11.2023 г. об осуществлении блокировки Банковских карт и приостановлении приема распоряжений посредством "Почта Банк Онлайн". В соответствии с п.14 ст. 7 ФЗ-115 Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, а также в соответствии с п.12.5 Условий обслуживания Банка, Клиент обязан предоставлять Банку документы и информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, Федерального закона № 340-ФЗ и принимаемыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Также 14.11.2023 г. Вами предоставлены пояснения, которые недостаточны для принятия Банком решения о разблокировке, о чем Вы были проинформированы 21.11.2023 г. Для рассмотрения возможности разблокировки просим Вас предоставить: - Копию обращения в Банк или в органы внутренних дел о мошенничестве. - Банковские выписки счетов, открытых в ПАО "Сбербанк", ПАО "Совкомбанк", АО "Альфа-Банк" за период с 01.10.2023 г. по 13.03.2024 г. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Если Вы не согласны с требованием о предоставлении обосновывающих документов, то Вы вправе оформить заявление на закрытие счета и перевод остатка денежных средств на Ваш личный счет, открытый в другой кредитной организации. Надеемся, что смогли прояснить ситуацию. С уважением к Вам, Полина, Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".