Пощади моя господина!

Здравствуйте. В своей деятельности мы руководствуемся требованиями регулятора и действующим законодательством. Если возникают вопросы, согласно условиям договора можем запросить подтверждающие документы, а также ограничить дистанционное банковское обслуживание. Мы обратили внимание на следующие факторы: - По счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету; - Деньги переводите в пользу компании, в которой вы являетесь генеральным директором; - По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью. У нас возникли подозрения в фиктивности деятельности и создании компании для «отмывания» денег. На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. По итогу анализа предоставленных документов мы отметили, что компанию регистрировали для единственной сделки - покупка активов у аффилированной компании с дальнейшей ликвидацией. Саму сделку проводите без явного экономического смысла. Например, получаете деньги от контрагента и в полном объеме переводите в пользу другого контрагента. По анализу документов мы не смогли подтвердить наличие выгоды при проведении таких операций. По итогам расследования мы не готовы продолжить сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Мы ориентируем свою работу на дистанционное обслуживание наших клиентов и готовы решать любые вопросы. По запросу мы отправляли всю информацию ответственным. В консультациях нам не стоило уточнять, когда пройдет платеж. За это простите нас, пожалуйста.