Заблокировали дебетовую карту

Уважаемый User-585512448901! Понимаем важность Вашего вопроса, в связи с чем незамедлительно провели проверку. Поясним, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"), а также к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. В соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. 27.04.2024 г. Вам было направлено СМС-уведомление об осуществлении блокировки Вашей банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством ДБО. Уведомление также содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Разблокировка Ваших счетов и карты не была произведена, потому что представленных Вами 07.05.2024 г. документов было недостаточно для снятия блокировки. Для рассмотрения возможности разблокировки счетов и карты Вам необходимо представить: - документы, подтверждающие источник поступления денежных средств от 3-х лиц, в том числе от С*** М**** А**** (пояснения, кем они Вам приходятся, цели переводов, договоры купли-продажи имущества, договоры займа, при наличии ИП/самозанятости - документы о регистрации, налоговые декларации за последний отчетный период и документы, подтверждающие оплату налогов); - скриншоты из личного кабинета букмекерской конторы, подтверждающие прохождение верификации/регистрации на платформе, и скриншоты с историей операций за март-апрель 2024 г., где делались ставки, по выигрышам/проигрышам, куда направлялись и откуда приходили денежные средства; - справку 2-НДФЛ за 2024 г.; - расширенную выписку по счету, открытому в ПАО Сбербанк за март-апрель 2024 г. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении заявления на закрытие счета и перевод денежных средств на счет третьего лица или в другой Банк при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. Как мы видим 31.05.2024 г. Вами было оформлено распоряжение на перевод денежных средств в сторонний Банк. Заявление было успешно исполнено. Если Вы желаете закрыть счет "Моей карты", то просьба сообщить об этом в комментариях к Вашему отзыву. Со своей стороны мы произведем закрытие счета дистанционно. Что касается Вашего отзыва о работе сотрудников сообщаем, что информация о произошедшем была передана руководителю сотрудников для принятия необходимых мероприятий для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Приносим искренние извинения за неудобства, связанные со сложившейся ситуацией. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить наш сервис и качество предоставляемых услуг, поэтому обязательно учтем Ваши комментарии. Спасибо Вам за обратную связь. С уважением, Кристина Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".