Не становитесь клиентом почта банка, если не хотите потерять свои деньги

Уважаемый User-942811800884! Понимаем важность Вашего вопроса, в связи с чем незамедлительно провели проверку. Поясним, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"), а также к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. В соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. 10.06.2024 г. Вам было направлено СМС-уведомление об осуществлении блокировки Вашей банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством ДБО. Уведомление также содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Отметим, что в Банк поступила информация от сотового оператора, что сообщение успешно доставлено. В настоящий момент для продолжения отношений с Банком и разблокировки счетов и ДБО Вам необходимо предоставить: - документы (договоры купли-продажи, оказания услуг, скрины о размещении объявлений о продаже товара на маркетплейсах, в социальных сетях, скрин личного кабинета, профиля для подтверждения регистрации аккаунта), являющиеся основанием для расчетов со сторонними физическими лицами: С****** И***** Н*******, П****** Р**** Н******* и др.; - справки 2,3 НДФЛ за 2023 - 2024 гг.; - пояснительное письмо о целесообразности операций с третьими лицами, связаны ли операции с ведением предпринимательской деятельности. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении заявления на закрытие счета и перевод денежных средств на счет третьего лица или в другой Банк при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. Видим, что при обращении в отделение Банка 11.07.2024 г. и 19.07.2024 г. заявления на перевод денежных средств были оформлены некорректно, в связи с чем они не могли быть исполнены. Хотим сообщить, что данные ситуации подробно разобраны и доведены до руководства сотрудников с целью проведения разъяснительной беседы и организации дополнительного обучения по вопросам более качественного предоставления услуг. Заявление от 08.08.2024 г. было успешно исполнено. Денежные средства были переведены по указанным реквизитам. Приносим Вам искренние извинения за доставленные неудобства. Обязательно проведем необходимые мероприятия, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем. Спасибо Вам за обратную связь. С уважением, Кристина Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".