Банк, который позиционирует себя как интернет банк

Здравствуйте! Спасибо за отзыв. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), на кредитную организацию возложена обязанность при обслуживании клиентов на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. Также банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, в связи с чем, банк вправе запрашивать соответствующие документы. Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона. На основании данного закона банк может приостановить доступ в Интернет-банк и к карте до получения необходимых документов. Предоставить их вы можете в офис банка или на адрес головного офиса. Банком была проведена проверка по качеству предоставляемой информации сотрудниками банка, действительно, специалистом была предоставлена не полная информация по способам закрытия счета и не выслушан дополнительный вопрос, за что приносим извинения, постараемся улучшить наш сервис и обеспечить более эффективную работу сотрудников в будущем. При наличии денежных средств на счете вы можете их получить после снятия блокировки или при закрытии карточного счета с переводом средств в другой банк. Уточнить реквизиты счета можно в приложении банка, на горячей линии или в офисе с паспортом. К сожалению, сотрудники по работе с юридическими лицами могут провести консультацию лишь по вопросам юридических лиц, принять ваше заявление, к сожалению, не в их полномочиях. Сожалеем, что произошла подобная ситуация, с невозможностью попасть в офис в рабочие часы. Напишите, пожалуйста, нам на почту smm@ubrr.ru адрес отделения, а также дату/время обращения в офис. Дополнительно просим направить ссылку на данный отзыв, проверим корректность действий сотрудников. С уважением, УБРиР.