Просто ужас

Здравствуйте. По первому запросу решение приняли преждевременно. Простите, пожалуйста, за это. Работу над ошибками провели и приняли меры, чтобы подобного не повторять. В рамках второго запроса попросили прислать документы, так как проанализировали работу со счетом и обнаружили несколько моментов: — ранее вы не обслуживались у нас, при этом на счет получили деньги от контрагента за работы на довольно крупную сумму; — по счету отсутствуют операции, поэтому не увидели ресурсов для выполнения этих работ, расходов связанных с деятельностью, оплату налогов и зарплаты. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы хотели лучше разобраться в вашей бизнес-модели, поэтому стали задавать вопросы. По итогу анализа предоставленных документов отметили: — по выписке с вашего счета в другом банке деньги поступают в крупном объеме, при этом основную часть переводите на счет физического лица; — в договоре с контрагентом указываете оплату за фактическое количество выполненных работ в течение одного дня, то есть большую часть работ по договору выполнили; — в договоре с исполнителем работ указываете 100% предоплату путем безналичного перевода на его счет, но в предоставленных документах факта оплаты нет. — часть документов запрашивали повторно, так как не получили их в полном объеме. По итогам проверки продолжать сотрудничество не готовы и рекомендовали закрыть счет. В проведении налоговых платежей отказали из-за суммы платежа и положительного сальдо в личном кабинете налоговой.  Перевести деньги можно на счет вашего ИП или на ваш счет физлица в другом банке в связи с закрытием счета.