Блокировка карты

Уважаемая User-902620197259! Спасибо, что делитесь обратной связью. Поясним, что в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО "Почта Банк", Банк осуществляет мероприятия по выявлению в деятельности клиентов операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения клиентами таких операций. В соответствии п. 7.16 Условий открытия и обслуживания сберегательного счета и предоставления потребительского кредита "АО Почта Банка" (далее - Условия обслуживания Банка), Банк вправе заблокировать банковскую карту и/или "Почта Банк Онлайн" при выполнении Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ. 26.11.2024 г. Вам было направлено СМС уведомление об осуществлении блокировки банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством "Почта Банк Онлайн". Дополнительно СМС уведомление содержало информацию о необходимости предоставить обосновывающие документы и сведения по операциям. 04.12.2024 г. через сотрудников отделения Вам также была предоставлена информация о комплекте документов, которые необходимо предоставить для разблокировки. После получения Вашего отзыва с нашей стороны был направлен запрос в смежное подразделение. Рады сообщить, что 06.12.2024 г. карта была разблокирована. Тем не мене, для продолжения отношений с Банком и во избежание повторной блокировки Вам необходимо предоставить: - подробное письменное пояснение о характере выполняемых работ и причинах регулярного зачисления денежных средств от физических лиц, скриншоты ресурсов, где размещена информация об услугах и номер карты для осуществления оплаты; - справку 2-НДФЛ (3-НДФЛ) и иные документы, подтверждающие доход/ происхождение денежных средств (договоры купли-продажи имущества, договоры займа, документы, подтверждающие трудоустройство, налоговые декларации при наличии регистрации как ИП/самозанятости, документы, подтверждающие оплату налогов и страховых взносов); - выписку с Вашего счета в ПАО "Сбербанк" за последние 2 месяца. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно взять Ваше письмо в работу. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания на прием распоряжений не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении Заявления на перевод денежных средств на свой счет в другой Банк при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. Видим, что 27.11.2024 г. было зарегистрировано распоряжение на перевод остатка денежных средств № 6398452, которое было успешно исполнено 28.11.2024 г. Надеемся, что помогли Вам в данном вопросе. В случае, если мне удалось решить Ваш вопрос, буду Вам благодарна, если Вы укажете это в поле «комментарии» на странице отзыва, а также оцените проведенную мною работу по Вашему обращению по шкале от 1 до 5. Буду благодарна за обратную связь. С уважением, Варвара Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".