Незаконное удержание денежных средств

14.12.2024 04:25
335
5
Оценка
2
Отзыв проверен
Относительно недавно стал клиентом данного банка. В первые же дни пользования мой счет был заблокирован. 28.11.2024 г. мной было подано заявление о закрытии счета и выводе средств (в сумме 190 тысяч рублей) в отделении, расположенном по адресу г. Москва, Кутузовский проспект 2/1 к1А. Первое мое заявление было целенаправлено не отправлено в нужные инстанции о чем я узнал спустя неделю ожидания ответа. 05.12.2024 декабря узнав о том, что ни ответа, ни самого заявления нет, я снова подаю аналогичное заявление. 9 декабря приходит уведомление об отказе в совершении операции, не подкрепленное никакими объективными доказательствами, и идущее против осуществления мной моих законных прав. В этот же день я составил обращение в котором напомнил о 859 ст. ГК РФ, которое до сих пор оставлено без ответа. Банк незаконно удерживает мои средства и затягивает процесс закрытия счета. Никакого желания у сотрудников решить мою проблему не наблюдалось. На мой вопрос "почему так происходит"на протяжении 6-7 посещений сотрудники пожимали плечами, разве что, посоветовав обратиться в другой офис. Не смотря на все это наплевательское отношение, я очередной и последний раз прошу решить мой вопрос, иначе вы не оставите мне возможности не обращаться в суд за разрешением.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-12-25T17:59:01+03:00
Спасибо за отзыв. Давайте подождем от банка результаты проверки. 26.01.2025 Оценку зачли. Если банк решил вашу проблему, вы можете отметить это с помощью кнопки «Проблема решена»: текущая оценка пересчитается.
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
2025-01-14T19:17:00+03:00
Добрый день! Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов. В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 05.12.2024 года вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были. Поскольку Банком 06.12.2024 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт. Для возможности перевода денежных средств и закрытия счета Вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения денежных средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц. Ответ на ваше обращение был направлен Банком Почтой России 25.12.2024. С уважением, Ваш АО "Банк ДОМ.РФ"

О банке

Народный рейтинг

21 место
4,68
средняя оценка
24.53%
решено проблем
1 768
отзыва
1 750
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах Банка ДОМ.РФ

Быстрое и качественное обслуживание при активации эскроу-счета

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения банка «ДОМ.РФ» по адресу ул. Университетская, д. 2. Посещал этот офис для активации эскроу-счета.Когда я пришел, в отделении было... Читать полностью

14.09.2026

Открытие вклада по доверенности

Оценка 5

Хочу выразить искреннюю благодарность сотруднику банка Дом РФ Алсу за профессионализм и чуткое отношение к клиентам.Обратился в офис 11 сентября в отделение в г. Казани на... Читать полностью

11.09.2026

Стала клиентом Дом.РФ

Оценка 5

Обратилась сегодня в челябинский филиал Дом.РФ для того чтобы открыть дебетовую карту и счет. Планирую открытие аккредитива в данном банке, в связи с этим необходимо было ставить... Читать полностью

11.09.2026

Открытие карты и вклада

Оценка 5

Первый раз обратилась в Дом рф по адресу ул. Марксистская д. 1 к.1 для открытия вклада и карты премиум 01 сентября 2026 г. Меня приняла менеджер Людмила, дала полную консультацию... Читать полностью

10.09.2026

Быстрое открытие эскроу-счета в ДОМ.РФ

Оценка 5

Посещал офис банка ДОМ.РФ по адресу ул. Университетская, д. 2 для активации эскроу-счета. Хочу выразить благодарность сотруднице З-вой Светлане. Весь процесс прошел очень быстро... Читать полностью

08.09.2026

Быстрое обслуживание и доброжелательная атмосфера в Казани

Оценка 5

Посетил отделение Банка ДОМ.РФ в Казани на улице Университетская, д. 2. Попал на обслуживание к специалисту Светлане З-вой. Хочу выразить ей благодарность: всё прошло очень быстро... Читать полностью

04.09.2026

Понравилось обслуживание в Марьино

Оценка 5

пришла 24.08.2026 в офис на Люблинской, чтобы оформить счет, на входе встретила администратор Анастасия, проконсультировала по оформлению счета и помогла установить мобильное... Читать полностью

24.08.2026

Продукты банка