Ужасный банк

Уважаемый User-137020704695! Спасибо, что делитесь обратной связью. Поясним, что в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО "Почта Банк", Банк осуществляет мероприятия по выявлению в деятельности клиентов операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения клиентами таких операций. В соответствии п. 7.16 Условий открытия и обслуживания сберегательного счета и предоставления потребительского кредита "АО Почта Банка" (далее - Условия обслуживания Банка), Банк вправе заблокировать банковскую карту и/или "Почта Банк Онлайн" при выполнении Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ. 04.01.2025 г. Вам было направлено СМС уведомление об осуществлении блокировки банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством "Почта Банк Онлайн". Уведомление также содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Видим, что 08.01.2025 г. при обращении в Банк Вами был предоставлен пакет документов. Однако, предоставленных документов для разблокировки было недостаточно, 21.01.2025 г. Вы были проинформированы о необходимости предоставления дополнительных документов. В данной ситуации сотрудники действовали в рамках процедур и инструкций Банка. Информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания на прием распоряжений не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Перевод средств с заблокированного счета возможно при оформлении распоряжения на перевод денежных средств при обращении в отделение Банка. В настоящий момент для продолжения отношений с Банком и разблокировки счета Вам необходимо предоставить: - скрины личного кабинета на Авито, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта, с приложением объявлений, переписок по заказам и доставкам; - информацию о деятельности самозанятости - происхождение металла (с приложением чеков, подтверждающих его приобретение), наличие станка для изготовления проушин, информация о наличии производственного помещения; - расширенные выписки со счетов, открытых в иных кредитных организациях (ПАО Сбербанк) за последние 2 месяца; - документы о профессиональном образовании (сертификаты, дипломы и прочее). Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно взять Ваше письмо в работу. Надеемся, что помогли Вам разобраться в данном вопросе. С уважением, Дарья Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".