Блокировка 115 фз счета, которым не пользовался

Уважаемый User-214220813222! Понимаем Ваше волнение в данной ситуации. Мы провели тщательную проверку, по результатам которой установлено, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"). Поясним, что в соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты должны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. В настоящий момент для продолжения отношений с Банком и разблокировки счетов и ДБО Вам необходимо предоставить: - справку 2-НДФЛ/3-НДФЛ/иные документы, подтверждающие доход/происхождение денежных средств (договоры купли-продажи имущества, договоры займа, налоговые декларации при наличии регистрации как ИП/самозанятости, документы, подтверждающие оплату налогов и страховых взносов); - скриншот/справку из личного кабинета налогоплательщика, отражающие наличие всех открытых и закрытых счетов в кредитных организациях; - выписки по всем счетам, в том числе закрытым, из других Банков за период с 01.07.2024 г. по текущую дату/дату закрытия; - письменное пояснение о планируемом объеме и характере операций по счету, а также о планируемых по счету операциях и о том, какими продуктами Банка будете пользоваться. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что если Вы не планируете пользоваться счетом и хотите его закрыть, то просьба сообщить об этом в комментариях к Вашему отзыву. Со своей стороны мы произведем необходимые действия. Надеемся, что наши пояснения помогли Вам разобраться в ситуации, и Ваш вопрос будет в скором времени решен. С уважением, Кристина Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".