Заблокировали карту

Уважаемая user0878354! Наш Банк внимательно относится к любой информации от своих Клиентов. Благодарим за то, что сообщили нам о ситуации, с которой Вы столкнулись. Поясним, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"), а также к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. В соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. В настоящий момент для разблокировки Вам необходимо предоставить: - подробные письменные пояснения, документы обосновывающие экономический смысл проводимых Вами операций за июль-август 2024 г., а именно поступление и списание денежных средств через счет открытый в АО Почта Банк, операции с 3-ми лицами (цели переводов, кем приходятся отправители и получатели, документы, подтверждающие родство, пояснить связаны ли данные переводы с ведением предпринимательской деятельности, осуществлением ставок в букмекерской конторе или покупки криптовалюты (при наличии подобных операций необходимо так же предоставить: скрины из личного кабинета, подтверждающие прохождение верификации/регистрации на платформе и скрины с историей операций по покупке/продаже криптовалюты либо осуществлением ставок); - документы подтверждающие финансовое положение справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ или подтверждение статуса "Самозанятый" с предоставлением документов об уплате налогов и скриншотов из личного кабинета Мой налог; - расширенные выписки по счетам, открытым в других Банках (с указанием контрагентов и назначения платежа) за последние 3 месяца; - письменное пояснение: об экономическом смысле операций планируемых к совершению по счету, планируемых объемах операций по счету (в месяц), какими продуктами планируете пользоваться. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что ограничение ДБО и блокировка карты на прием распоряжений не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении заявления на перевод денежных средств на свой счет в другой Банк при обращении в отделение Банка. Видим, что ранее Вы обращались в Банк, где оформляли заявления на перевод. К сожалению, заявления не могли быть исполнены по разным причинам. Согласно полученной информации, сотрудники связались с Вами и пригласили в отделение Банка для оформления нового заявления. Заявление от 20.02.2025 г. находится на рассмотрении. Со своей стороны мы направили его на приоритетное рассмотрение. Приносим извинения за доставленные неудобства. Нами обязательно будет проведена соответствующая работа, направленная на устранение причин, негативно повлиявших на Ваше впечатление о Банке. Если ситуация урегулирована, подтвердите это, пожалуйста, в комментарии к отзыву. С уважением, Кристина Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".