Банк запросил дополнительные сведения. В связи с "подозрительными" операциями

18.03.2025 14:50
1526
Оценка
5
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Сегодня утром пришло сообщение от Т-Банка о предоставлении уточнений по банковским операциям. Я использую дебетовую карту для оплаты товара. Так как это довольно удобно, в отличии от расчетного счета. При этом являюсь ИП. 

Вот после более чем года пришло сообщение о подтверждении документами источников дохода. Со мной связался Дмитрий личный идентификационный номер “ 10**71” из отдела по сопровождению проверок. В течении в общей сложности 3 часов вопрос был благополучно решен. 

До этого мне писалось, что процедура будет занимать до 2 рабочих дней. Что мне совершенно не подходит. Но Дмитрий вошел в положение и ускорил процесс. Моя благодарность за оперативность.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-03-26T10:58:09+03:00
Спасибо за отзыв. Расскажите об обслуживании сотрудника подробнее. Какие вопросы задавали Дмитрию? В чём проявлялись профессионализм и клиентоориентированность? 04.04.2025 Оценку засчитали с учетом дополнения от автора.
user-692421243129
2025-03-31T10:19:48+03:00
Здравствуйте. Я задавал вопросы относительно того, как могу объяснить происхождение средств. Я являюсь ИП на патенте. Из тех документов, что я могу предоставить есть патент, накладные на товары и чеки реализации товара. Также скриншоты поступления товаров через ЭДО. Я занимаюсь реализацией табачной продукцией а она не является высокомаржовой. Разница между закупкой и продажей минимальна, и поэтому упор на наличном расчете либо оплата на карту. Эквайринг исключен как таковой. Дмитрий запросил накладный на товар, патент, чеки реализации и в коротком времени вынес положительный ответ.
Т-Банк
Т-Банк
2025-03-18T15:25:43+03:00
Здравствуйте. Мы поддерживаем наших клиентов на протяжении всей проверки и делаем все, чтобы она прошла в комфортном режиме и не отняла у вас много времени. Спасибо, что поделились опытом и отметили работу коллеги. Дмитрий — настоящий профессионал своего дела. Для подтверждения оценки вам могут позвонить.

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,45
средняя оценка
25.1%
решено проблем
32 351
отзыв
32 199
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 388 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Дополнительная карта

Оценка 5

Обратился в персональному менеджеру Даниилу Д-чу с запросом дополнительной карты. Получил быстрый ответ и рекомендации по выпуску, быстро согласовали все моменты, оперативно в... Читать полностью

07.09.2026

Не было кешбека по операции

Оценка 5

Заметила что по одной из последних операций покупки в Тбанке мне не начислили КЕШБЕК. Хотя я выбирала на месяц категорию кешбека 1% на любые покупки. Поэтому 5 сентября в 18:39 я... Читать полностью

06.09.2026

Отпуск с Т-Банком или купи козу, а потом продай козу

Оценка 5

Очень сложно выбрать место для отпуска и определиться с отелем, но когда эти условия выполнены, встает выбор какой картой оплатить, чтобы получить максимальный кэшбек. В нашем... Читать полностью

05.09.2026

Начислили кеш за покупку

Оценка 5

Я написала в чат мобильного приложения 21 июня 2026 в 23:45 потому что у меня не начислился кешбек за маски. У меня было предложение купить маски разглаживающие для лица от n-o со... Читать полностью

04.09.2026

Сотрудники начислили бонус за покупку

Оценка 5

У меня было предложение по карте купить дезодорант д-ы и получить кеш 50% от покупки ,но не более 150р,кеш в день покупки не начислился,мне тогда ответили что нужно подождать до... Читать полностью

03.09.2026

Дополнительная карта

Оценка 5

Хотела выпустить дополнительную виртуальную карту для оплаты в интернете, чтобы не светить основную. В приложении запуталась, как это сделать. Написала в поддержку 31 августа в 22... Читать полностью

31.08.2026

Подтверждения в смс

Оценка 5

Хочу оставить отзыв про поддержку в чате Т‑Банка мне реально помогли, и я теперь спокойнее отношусь к онлайн‑платежам. Проблема была такая: заметил, что иногда деньги списываются... Читать полностью

31.08.2026

Продукты банка